| 吳忠儀表(000862)股東大會臨時提案的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月11日 09:32 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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一、2004年6月9日公司董事會接到公司控股股東吳忠儀表集團有限公司提交的《關(guān)于向吳忠儀表股份有限公司提交2003年度股東大會臨時提案的說明》。董事會審核后同意提名馮奇峰等人為公司第三屆董事會董事候選人，提名余錦文等人為第三屆董事會獨立董事候選人。 二、公司將召開2003年度股東大會的通知再次公告如下：
（一）會議召開日期和時間：2004年6月22日(星期二)上午9：00； （二）會議召開地點：寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)朝陽街67號吳忠儀表股份有限公司12樓會議室； （三）會議審議事項： 1、公司2003年年度報告及摘要； 2、公司2003年度董事會工作報告； 3、公司2003年度監(jiān)事會工作報告； 4、公司2003年度財務(wù)決算報告； 5、公司2003年度利潤分配預(yù)案； 6、關(guān)于董事黃正度先生辭職的議案： 7、關(guān)于撤換獨立董事魏慶福先生的議案； 8、關(guān)于提名余錦文先生為第二屆董事會獨立董事候選人的議案； 9、關(guān)于監(jiān)事郭加強先生辭職的議案； 10、修改公司章程的議案； 11、關(guān)于續(xù)聘五聯(lián)聯(lián)合會計師事務(wù)所有限公司為公司2004年度的審計機構(gòu)及其報酬的議案； 12、關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆的議案。 |
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