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昌九生化(600228)2003年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月11日 06:19 上海證券報網絡版

　　江西昌九生物化工股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月10日在江西省南昌市洪都北大道316號四樓公司會議室召開，出席會議的股東及股東代表共5人，代表股份189，523，900股，占總股本的65.81%，符合《公司法》及本公司章程的有關規定。大會由公司董事長肖建國先生主持。

　　大會審議并以逐項記名投票方式通過了如下決議：

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　　一、審議通過了2003年度董事會工作報告。同意：189，523，900股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　二、審議通過了2003年度監事會工作報告。同意：189，523，900股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、審議通過了2003年度財務決算報告。同意：189，523，900股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　四、審議通過了2003年年度報告(正文及摘要)。同意：189，523，900股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　五、審議通過了2003年度利潤分配方案。

　　經廣東恒信德律會計師事務所有限公司審計，本公司2003年度實現凈利潤-96，132，405.91元，年初未分配利潤14，954，554.10元，本年度可供分配的利潤為-81，362，254.05元。

　　因公司2003年度虧損，可供股東分配利潤為-81，362，254.05元，公司2003年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　同意：189，523，900股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　六、審議通過了《關于修改公司章程部分條款的議案》(詳情見上海證券交易所網站 w w w. s s e. c o m.cn)。同意：189，523，900股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　七、審議通過了《關于建議股東大會續聘會計師事務所的議案》。

　　大會決定續聘廣東恒信德律會計師事務所有限公司為公司2004年度財務審計機構，同時授權董事會決定公司2004年度財務審計費用。同意：189，523，900股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　八、審議通過了《關于支付公司2003年度財務審計費用的議案》。大會同意支付給廣東恒信德律會計師事務所有限公司的本公司2003年度財務審計費用為人民幣38萬元。同意：189，523，900股，占出席會議股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　本次大會由上海市浦棟律師事務所唐勇強律師予以見證，并出具了《法律意見書》。認為公司2003年度股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格、大會的表決程序是真實、合法、有效的，符合《公司章程》和《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規范意見》等法律法規和證監會規范性文件的規定。

　　特此公告

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事會

　　二 O O四年六月十日上海證券報