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公司董事會于2004年6月10日收到公司監事會送達的《新疆啤酒花股份有限公司監事會關于提交2003年年度股東大會臨時提案的提議》，該提議主要內容為：“公司于2004年5月29日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了《新疆啤酒花股份有限公司董事會關于召開2003年年度股東大會的通知公告》。監事會關注到：該《通知公告》中未將經公司四屆九次董事會審議通過的《關于調整公司壞帳計提方法和比例的議案》、《關于公司部分擔保事項作預計負債的議案》、《關于新疆啤酒花股份有限公司對部分債權計提壞帳準備的議案》、
《關于新疆啤酒花股份有限公司計提有關資產減值準備的議案》、《關于新疆啤酒花股份公司會計差錯更正的議案》等5項議案提交2003年度股東大會審議。
公司監事會認為：以上5項經公司四屆九次董事會審議通過的決議是符合公司客觀現狀的，是合理的，是有利于公司重組和長遠發展的。同時，鑒于公司目前的客觀狀況，根據中國證監會《關于進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》(證監會計字[2004]1號)的要求，本著公司信息披露從嚴的原則，公司監事會認為，以上5項議案應提交公司股東大會審議。現提議：將上述5項議案作為新增議案提交公司2003年度股東大會審議。”
對于該《提議》，公司董事會認為：該《提議》是監事會本著認真負責的態度提出的，是有利于公司長遠發展的，是有利于提高公司信息披露質量的。董事會同意監事會的提議，根據《上市公司股東大會規范意見》及《新疆啤酒花股份有限公司股東大會議事規則》的相關規定，現將：1、《關于調整公司壞帳計提方法和比例的議案》；2、《關于公司部分擔保事項作預計負債的議案》；3、《關于新疆啤酒花股份有限公司對部分債權計提壞帳準備的議案》；4、《關于新疆啤酒花股份有限公司計提有關資產減值準備的議案》；5、《關于新疆啤酒花股份公司會計差錯更正的議案》議案作為臨時提案提交2003年度股東大會審議。
以上5項議案的詳細內容，公司已于2004年4月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的《新疆啤酒花股份有限公司第四屆九次董事會決議公告》中進行了披露。特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事會
二00四年六月十日上海證券報
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