特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；

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　　本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　上海巴士實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年6月10日上午在上海市南昌路47號(hào)科學(xué)會(huì)堂舉行。出席會(huì)議的股東(包括股東代理人)共129名，代表股份390，730，989股，占公司總股本的53.81%。出席會(huì)議的股東人數(shù)符合《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。受公司董事長洪任初先生委托，公司副董事長金曉林先生主持會(huì)議，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了大會(huì)。公司聘任的上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司、上海浦棟律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)派員列席了會(huì)議。經(jīng)大會(huì)審議，以記名方式投票逐項(xiàng)表決通過了如下決議：

　　一、2003年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　同意390，636，532股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.9962%；

　　反對(duì)14，482股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0.0037%；

　　棄權(quán)5，106股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0.0013%。

　　二、2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　同意390，636，532股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.9962%；

　　反對(duì)14，874股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0.0038%；

　　棄權(quán)4，714股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0.0012%。

　　三、2003年度財(cái)務(wù)決算暨2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　同意390，636，532股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.9962%；

　　反對(duì)14，482股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0.0037%；

　　棄權(quán)5，106股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0.0013%。

　　四、2003年度利潤分配方案

　　經(jīng)上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2003年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤82，655，065.78元，母、子公司分別按當(dāng)年凈利潤的10%提取法定盈余公積金33，744，897.04元(含子公司)，母、子公司分別按當(dāng)年凈利潤的5%提取法定公益金16，872，448.52元(含子公司)后，加上上年留存的未分配利潤22，042，083.55元，本年度實(shí)際可供分配的利潤為54，079，803.77元。決定以現(xiàn)有總股本72，611.56萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元(含稅)，合計(jì)分配利潤36，305，780元。

　　同意390，625，528股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.9934%；

　　反對(duì)20，818股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0.0053%；

　　棄權(quán)9，774股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0.0025%。

　　五、2003年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

　　本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意390，624，492股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.9931%；

　　反對(duì)23，554股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0.0060%；

　　棄權(quán)8，074股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0.0021%。

　　六、關(guān)于巴士大廈部分樓面資產(chǎn)置換交投集團(tuán)所屬公用技校資產(chǎn)

　　同意以巴士大廈(上海市建國東路525號(hào))部分樓面的資產(chǎn)置換上海交通投資(集團(tuán))有限公司所屬的上海市公用技工學(xué)校資產(chǎn)。

　　同意165，818，092股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.9871%；

　　反對(duì)14，482股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0.0087%；

　　棄權(quán)11，546股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0.0070%。

　　對(duì)此議案，關(guān)聯(lián)股東上海交通投資(集團(tuán))有限公司回避表決。

　　公司聘請(qǐng)的上海浦棟律師事務(wù)所吳強(qiáng)律師出席了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2003年度股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員的資格、大會(huì)的表決程序是真實(shí)、合法、有效的，符合《公司章程》以及《公司法》、《證券法》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》等法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　特此公告

　　上海巴士實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

　　二○○四年六月十日上海證券報(bào)