本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　廣東開(kāi)平春暉股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)第三屆董事會(huì)于2004年6月9日召開(kāi)了第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于本公司與廣東省開(kāi)平滌綸企業(yè)集團(tuán)公司簽訂<錦綸切片委托加工合同>的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，現(xiàn)將

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有關(guān)交易事項(xiàng)公告如下：

　　(一)關(guān)聯(lián)交易概述

　　2004年6月9日，本公司與廣東省開(kāi)平滌綸企業(yè)集團(tuán)公司(以下稱(chēng)“開(kāi)滌集團(tuán)”)在廣東省開(kāi)平市簽署《錦綸切片委托加工合同》(以下稱(chēng)“本合同”)。開(kāi)滌集團(tuán)是本公司第一大股東，持有本公司31.15%股份，本公司董事羅偉先生現(xiàn)兼任開(kāi)滌集團(tuán)總經(jīng)理職務(wù)，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事一致贊成本次關(guān)聯(lián)交易。本公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易遵守了公平、公正、公開(kāi)的原則，交易定價(jià)公允合理，未損害公司和廣大股東的利益。

　　(二)關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、委托方：春暉股份公司；企業(yè)性質(zhì)：股份公司(上市)；住所：廣東省開(kāi)平市三埠區(qū)港口路；注冊(cè)資本：人民幣421，146，000元；法定代表人：方偉洪；經(jīng)營(yíng)范圍：加工、產(chǎn)銷(xiāo)滌綸長(zhǎng)絲、錦綸長(zhǎng)絲、高粘切片、瓶級(jí)切片及化纖產(chǎn)品。

　　2、受委托方：開(kāi)滌集團(tuán)；企業(yè)性質(zhì)；全民所有制；住所：廣東省開(kāi)平市沙岡美華路1號(hào)；注冊(cè)資金：人民幣256，630，000.00元；法定代表人：羅偉；經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口和企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)、本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)(按外經(jīng)貿(mào)部[1999]外經(jīng)貿(mào)改審函字第602號(hào)文經(jīng)營(yíng))。

　　(三)關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　目前，本公司生產(chǎn)所需的原料錦綸切片全部向開(kāi)滌集團(tuán)采購(gòu)。根據(jù)雙方于2004年6月9日簽訂的《錦綸切片委托加工合同》，本公司向開(kāi)滌集團(tuán)提供生產(chǎn)錦綸切片的原材料已內(nèi)酰胺、二氧化鈦及電、燃油等輔料；開(kāi)滌集團(tuán)對(duì)本公司提供的原材料進(jìn)行加工生產(chǎn)后將產(chǎn)品交付本公司。本公司向開(kāi)滌集團(tuán)支付加工費(fèi)用。

　　(四)關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　1、來(lái)料加工項(xiàng)目

　　本公司向開(kāi)滌集團(tuán)提供原材料已內(nèi)酰胺、二氧化鈦，以及生產(chǎn)過(guò)程中所必需的其他輔料如電、燃油等，開(kāi)滌集團(tuán)對(duì)本公司提供的原材料進(jìn)行加工后將產(chǎn)品錦綸切片交付本公司。

　　2、加工費(fèi)及付款方式

　　A、加工費(fèi)：經(jīng)甲乙雙方共同商議，同意錦綸切片的加工費(fèi)均為300元/噸。

　　B、付款方式：

　　付款方式為現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳，由本公司按月向開(kāi)滌集團(tuán)結(jié)清。

　　3、合同期限

　　從2004年6月10日至2005年6月9日。

　　4、合同金額

　　估計(jì)本次關(guān)聯(lián)交易總金額在360萬(wàn)元左右。

　　(五)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況

　　公司董事會(huì)認(rèn)為，本公司每年向開(kāi)滌集團(tuán)采購(gòu)生產(chǎn)用原材料錦綸切片所形成的關(guān)聯(lián)交易約為1.8億元，現(xiàn)委托開(kāi)滌集團(tuán)進(jìn)行來(lái)料加工，所形成的關(guān)聯(lián)交易金額只在360萬(wàn)元左右，從而在降低生產(chǎn)成本的同時(shí)還減少了大量的關(guān)聯(lián)交易，進(jìn)一步解決了上市公司整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的完整性問(wèn)題，降低公司在經(jīng)營(yíng)上的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(六)獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　本公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易遵守了公平、公正、公開(kāi)的原則，交易定價(jià)公允合理，未損害公司和廣大股東的利益；同時(shí)，本次關(guān)聯(lián)交易的順利實(shí)施，將使春暉股份能夠?qū)ζ湓�材料的采�?gòu)成本進(jìn)行控制，對(duì)于春暉股份的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展是非常必要的。

　　三、備查文件

　　1、本公司第三屆第十一次董事會(huì)決議；

　　2、《錦綸切片委托加工合同》；

　　3、《廣東開(kāi)平春暉股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)》。

　　廣東開(kāi)平春暉股份有限公司董事會(huì)

　　2004年6月10日上海證券報(bào)