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中海發展(600026)2003年年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月11日 06:19 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整。對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　中海發展股份有限公司(以下簡稱：公司)2003年年度股東大會于2004年6月10日上午9：30在上海東大名路700號海運大樓召開，本次會議到會股東及股東代表20人，代表股份1928329424股，占公司總股本的57.9774%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。董事長李

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紹德先生委托董事燕明義先生主持會議，公司部分董事、監事列席了本次會議。

　　二、提案審議情況

　　大會采取記名投票表決的方式，以普通決議審議通過了以下事項：

　　1、會議以1927835424股同意，占出席會議有表決權股份的99.9997%，審議通過了《中海發展股份有限公司二00三年度董事會工作報告》；

　　2、會議以1927835424股同意，占出席會議有表決權股份的99.9997%，審議通過了《中海發展股份有限公司二00三年度監事會工作報告》；

　　3、會議以1927467424股同意，占出席會議有表決權股份的99.9995%，審議通過了《中海發展股份有限公司二00三年度財務報告》；

　　4、會議以1928329424股同意，占出席會議有表決權股份的100.0000%，審議通過了《中海發展股份有限公司二00三年度利潤分配方案》；

　　5、會議以1922981424股同意，占出席會議有表決權股份的99.9982%，審議通過了《中海發展股份有限公司二00四年度董事、監事薪酬的議案》；

　　6、會議以1928329424股同意，占出席會議有表決權股份的100.0000%，審議通過了《續聘香港安永會計師事務所和上海眾華滬銀會計師事務所為公司境內外審計師并授權董事會決定其酬金的議案》；

　　7、會議以1921103724股同意，占出席會議有表決權股份的99.9962%，審議通過了《關于增補孫治堂先生為公司董事的議案》；

　　8、會議以1928329424股同意，占出席會議有表決權股份的100.0000%，審議通過了《關于設立公司董事會審計委員會的議案》；

　　9、會議以1928329424股同意，占出席會議有表決權股份的100.0000%，審議通過了《關于設立公司董事會戰略委員會的議案》；

　　10、會議以1928329424股同意，占出席會議有表決權股份的100.0000%，審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

　　三、律師出具的法律意見書

　　本次年度股東大會由君合律師事務所王元律師、李增力律師現場見證。律師認為：本公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《規范意見》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2003年年度股東大會決議；

　　2、公司2003年年度股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　中海發展股份有限公司

　　2004年6月10日上海證券報