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華聯綜超(600361)董事會第九次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月11日 06:19 上海證券報網絡版

　　北京華聯綜合超市股份有限公司(“公司”)第二屆董事會第九次會議于2004年6月9日上午10：00在公司會議室召開，會議由董事長趙國清先生主持，應到董事9人，實到9人，公司部分監事及高管人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并一致通過如下決議：

　　一、審議通過本公司子公司收購關聯企業海南民族科技投資有限公司(“民族科技”

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)以及其下屬的北京華聯商業貿易發展有限公司(“華聯商貿”)、江蘇華聯綜合超市有限公司(“江蘇華聯”)、江蘇紫金華聯綜合超市有限公司(“紫金華聯”)持有的本公司四家控股子公司的股權，收購價格合計2894.42萬元人民幣，具體情況為：

　　1、審議通過本公司的控股子公司？？？南京大廠華聯綜合超市有限公司(“大廠華聯”)投資686.01萬元人民幣收購民族科技持有的本公司控股子公司？？？北京華聯(大連)綜合超市有限公司(“大連華聯”)10%股權的議案。

　　關聯董事吉小安、暢丁杰放棄了對該項決議的表決權。

　　2、審議通過本公司的控股子公司？？？蘭州華聯綜合超市有限公司(“蘭州華聯”)投資419.54萬元人民幣收購華聯商貿持有的本公司控股子公司？？？廣西華聯綜合超市有限公司(“廣西華聯”)6.77%股權的議案。

　　關聯董事吉小安、暢丁杰放棄了對該項決議的表決權。

　　3、審議通過本公司的控股子公司？？？廣西華聯投資243.75萬元人民幣收購江蘇華聯持有的本公司控股子公司？？？大廠華聯7%股權的議案。

　　關聯董事吉小安、暢丁杰放棄了對該項決議的表決權。

　　4、審議通過本公司的控股子公司？？？廣西華聯投資104.47萬元人民幣收購紫金華聯持有的本公司控股子公司？？？大廠華聯3%股權的議案。

　　關聯董事吉小安、暢丁杰放棄了對該項決議的表決權。

　　5、審議通過本公司的控股子公司？？？廣西華聯投資1440.65萬元人民幣收購華聯商貿持有的本公司控股子公司？？？北京華聯呼和浩特金宇綜合超市有限公司(“金宇華聯”)16.87%股權的議案。

　　關聯董事吉小安、暢丁杰放棄了對該項決議的表決權。

　　二、審議通過本公司子公司收購關聯企業海南億雄商業投資管理有限公司(“海南億雄”)持有的本公司二家控股子公司的股權，收購價格合計1470.11萬元人民幣，具體為：

　　1、審議通過本公司的控股子公司？？？蘭州華聯投資761.64萬元人民幣收購海南億雄持有的本公司控股子公司？？？青海華聯綜合超市有限公司12%股權的議案。

　　關聯董事劉羽杰放棄了對該項決議的表決權。

　　2、審議通過本公司的控股子公司？？？金宇華聯投資708.47萬元人民幣收購海南億雄持有的本公司控股子公司？？？蘭州華聯10%股權的議案。

　　關聯董事劉羽杰放棄了對該項決議的表決權。

　　三、審議通過與前述二項交易有關的關聯交易公告。

　　特此公告。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司董事會

　　二○○四年六月十一日上海證券報