廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2004年6月9日上午10：30在公司董事會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到董事九名，實(shí)到八名，董事楊樹(shù)源先生因身體原因請(qǐng)假未能出席會(huì)議，授權(quán)委托董事楊樹(shù)葵先生出席并行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊樹(shù)坪先生主持，經(jīng)到會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

NEC百萬(wàn)象素手機(jī)1元拍 第39屆世界廣告大會(huì) 2004環(huán)球小姐總決賽 新浪招商引資征代理商

　　一、審議通過(guò)議案一《關(guān)于廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司2003年年度報(bào)告有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明》；

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局(廣東證監(jiān)函［2004］180號(hào))《關(guān)于廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司2003年年度報(bào)告有關(guān)問(wèn)題的關(guān)注函》，本公司按《關(guān)注函》中所提的問(wèn)題進(jìn)行了解釋，說(shuō)明公司2003年年度報(bào)告中的會(huì)計(jì)處理恰當(dāng)，符合相關(guān)會(huì)計(jì)規(guī)定，不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。

　　二、審議通過(guò)議案二《關(guān)于向工商銀行西華路支行續(xù)貸2，000萬(wàn)元的議案》；

　　董事會(huì)決定繼續(xù)向中國(guó)工商銀行西華路支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款2，000萬(wàn)元，期限為壹年，年利率以當(dāng)期銀行基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)上下浮動(dòng)10%，并用公司自有物業(yè)作為借款抵押物。

　　三、審議通過(guò)議案三《關(guān)于向工商銀行西華路支行續(xù)貸1，000萬(wàn)元的議案》；

　　董事會(huì)決定繼續(xù)向中國(guó)工商銀行西華路支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款1，000萬(wàn)元，期限為壹年，年利率以當(dāng)期銀行基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)上下浮動(dòng)10%，并用廣州城啟集團(tuán)有限公司自有物業(yè)作為借款抵押物。

　　四、審議通過(guò)議案四《關(guān)于向三元里農(nóng)村信用合作社貸款2，000萬(wàn)元的議案》；

　　董事會(huì)決定向三元里農(nóng)村信用合作社申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款2，000萬(wàn)元，期限為貳年，年利率為5.841%，并用公司自有物業(yè)位于寺右新馬路111號(hào)30樓寫(xiě)字樓作為借款抵押物。

　　五、審議通過(guò)議案五《關(guān)于聘請(qǐng)招商證券股份有限公司為公司要約收購(gòu)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的議案》；

　　董事會(huì)決定聘請(qǐng)招商證券股份有限公司為公司本次要約收購(gòu)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，并委托其為本次要約收購(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

　　六、審議通過(guò)議案六《廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于廣州粵泰集團(tuán)有限公司收購(gòu)事宜致全體股東的報(bào)告書(shū)》。

　　本議案關(guān)聯(lián)董事楊樹(shù)坪、楊樹(shù)葵、楊樹(shù)源先生在表決時(shí)予以了回避。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司公告及上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)。

　　廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二OO四年六月九日上海證券報(bào)