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西藏圣地(600749)第七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月11日 06:19 上海證券報網絡版

　　西藏圣地股份有限公司第三屆董事會第七次會議于2004年6月8日以通訊方式召開。歐陽旭董事長主持會議，應參加表決董事11人，實際參加表決及委托表決11人。董事長歐陽旭對第一項議案作為關聯方回避表決，董事王運金因出差在外地缺少有關資料，所以對第一項議案棄權表決，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

　　會議審議通過如下決議：

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　　1、關于公司受讓西藏圣地文化有限公司出資的議案；

　　為配合公司經營戰略和“西藏人文地理工程”，同時也為減少公司與大股東國風集團有限公司之間的關聯交易，公司擬受讓公司的控股股東國風集團有限公司持有的西藏圣地文化有限公司170萬元出資，受讓價格為170萬元。轉讓后公司成為西藏圣地文化有限公司的大股東，占該公司74.2%的出資。

　　西藏圣地文化有限公司注冊資本為：229.2萬元，原股東及持股情況為：

　　國風集團有限公司170萬元74.2

　　% 西藏自治區珠穆朗瑪文學藝術基金會59.2萬元25.8

　　% 西藏圣地文化有限公司目前從事的業務是西藏文化事業的發掘與開發工作。

　　2、關于調整公司監事提請公司2003年年度股東大會審議的議案。

　　公司于2004年6月3日收到公司監事傅文斌先生因工作原因提請辭去監事職務的申請。經公司第一大股東國風集團有限公司和第二股東西藏國際體育旅游公司推薦白瑪玉珍女士作為公司監事候選人。此項議案將作為新增議案提交公司2003年度股東大會審議。

　　特此公告

　　西藏圣地股份有限公司董事會

　　2004年6月8日

　　附監事候選人簡歷：

　　白瑪玉珍女士：35歲，藏族，1989年至1993年在西藏大學政史系畢業，獲歷史學學士學位；1993年至1995年在西藏阿里地區中學任教；1995年至1996年在西藏國際體育旅游公司任外聯部經理；1996年至2002年任西藏國際體育旅游公司駐尼泊爾辦事處主任；2002年至今任西藏國際體育旅游公司副總經理。上海證券報