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寧波東睦(600114)對外投資補充公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月11日 06:11 上海證券報網絡版

　　N I N G B O T O N G M U O N E W M A T E R I A L S C o.， L td.

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一.對外投資概述

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　　寧波東睦新材料股份有限公司(以下簡稱“本公司”)與山西華晟？戴維斯粉末冶金有限公司在山西臨猗共同投資設立山西東睦華晟粉末冶金有限公司(以下簡稱“山西東睦華晟公司”)，注冊資本為3，000萬元，其中本公司以自有資金現金出資1，800萬元，占注冊資本的60%，山西華晟？戴維斯粉末冶金有限公司以土地使用權、廠房及生產設備等實物資產，經評估后作價1，200萬元出資，占注冊資本的40%。

　　2004年5月24日本公司第一屆董事會第十六次會議在審議該項投資議案時，9名董事參加了表決(其中小山星兒、池田修二和稻葉義幸三名董事委托多田昌弘董事表決)；表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　本次投資獲得本公司董事會批準后，須與山西華晟？戴維斯粉末冶金有限公司簽署設立山西東睦華晟公司的合同和章程。本次投資不涉及關聯交易，由于投資金額在董事會決策權限范圍內，故無須報經股東大會批準，但須報政府有關部門批準。

　　二.補充公告

　　關于本項對外投資協議主體、對外投資標的基本情況、對外投資合同的主要內容、對外投資的目的和對公司的影響、備查文件目錄等，詳見本公司《對外投資公告》，編號2004-03(1-16)(該公告同時刊登在2004年5月26日的《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上)。

　　本公司與山西華晟？戴維斯粉末冶金有限公司，于2004年5月25日在寧波共同簽署了設立山西東睦華晟公司的合同和章程；浙江天健會計師事務所有限公司于2004年5月27日出具了《山西東睦華晟粉末冶金有限公司(籌)驗資報告》；2004年6月8日山西東睦華晟公司獲得了山西省運城市工商行政管理局頒發的企業法人營業執照，具體內容如下：

　　注冊號：1427001001463

　　成立日期：2004年6月8日

　　名稱：山西東睦華晟粉末冶金有限公司

　　住所：臨猗縣城南環東路19號

　　法定代表人：蘆德寶

　　注冊資本：叁仟萬元

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：

　　生產、銷售：粉末冶金各類零部件；粉末冶金模具的制造及機械加工。(以上各項國家有專項規定的除外)

　　營業期限：自2004年6月8日

　　至2024年6月8日

　　三.備查文件目錄

　　1.山西東睦華晟粉末冶金有限公司合資合同書

　　2.山西東睦華晟粉末冶金有限公司章程

　　3.山西東睦華晟粉末冶金有限公司(籌)驗資報告

　　4.山西東睦華晟粉末冶金有限公司營業執照

　　特此公告

　　寧波東睦新材料股份有限公司董事會

　　2004年6月9日上海證券報