本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣東開平春暉股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第三屆董事會于2004年6月9日召開了第十一次會議，會議審議通過了《關于本公司與廣東省開平滌綸企業集團公司簽訂<錦綸切片委托加工合同>的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，現

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將有關交易事項公告如下：(一)關聯交易概述2004年6月9日，本公司與廣東省開平滌綸企業集團公司（以下稱“開滌集團”）在廣東省開平市簽署《錦綸切片委托加工合同》（以下稱“本合同”）。開滌集團是本公司第一大股東，持有本公司31.15%股份，本公司董事羅偉先生現兼任開滌集團總經理職務，故本次交易構成關聯交易。公司董事一致贊成本次關聯交易。本公司獨立董事認為本次關聯交易遵守了公平、公正、公開的原則,交易定價公允合理,未損害公司和廣大股東的利益。

　　（二）關聯方介紹

　　1、委托方：春暉股份公司；企業性質：股份公司（上市）；住所：廣東省開平市三埠區港口路；注冊資本：人民幣421,146,000元；法定代表人：方偉洪；經營范圍：加工、產銷滌綸長絲、錦綸長絲、高粘切片、瓶級切片及化纖產品。

　　2、受委托方：開滌集團；企業性質；全民所有制；住所：廣東省開平市沙岡美華路1號；注冊資金：人民幣256,630,000.00元；法定代表人：羅偉；經營范圍：主營本企業和本企業成員企業自產產品及相關技術的出口和企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務、本企業的進料加工和“三來一補”業務（按外經貿部[1999]外經貿改審函字第602號文經營）。

　　（三）關聯交易的基本情況

　　目前，本公司生產所需的原料錦綸切片全部向開滌集團采購。根據雙方于2004年6月9日簽訂的《錦綸切片委托加工合同》，本公司向開滌集團提供生產錦綸切片的原材料已內酰胺、二氧化鈦及電、燃油等輔料；開滌集團對本公司提供的原材料進行加工生產后將產品交付本公司。本公司向開滌集團支付加工費用。

　　（四）關聯交易合同的主要內容和定價政策

　　1、來料加工項目

　　本公司向開滌集團提供原材料已內酰胺、二氧化鈦，以及生產過程中所必需的其他輔料如電、燃油等，開滌集團對本公司提供的原材料進行加工后將產品錦綸切片交付本公司。

　　2、加工費及付款方式

　　A、加工費：經甲乙雙方共同商議，同意錦綸切片的加工費均為300元/噸。

　　B、付款方式：

　　付款方式為現金轉帳，由本公司按月向開滌集團結清。

　　3、合同期限

　　從2004年6月10日至2005年6月9日。

　　4、合同金額

　　估計本次關聯交易總金額在360萬元左右。

　　（五）進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　公司董事會認為，本公司每年向開滌集團采購生產用原材料錦綸切片所形成的關聯交易約為1.8億元，現委托開滌集團進行來料加工，所形成的關聯交易金額只在360萬元左右，從而在降低生產成本的同時還減少了大量的關聯交易，進一步解決了上市公司整個產業鏈的完整性問題，降低公司在經營上的風險。

　　（六）獨立董事意見

　　本公司獨立董事認為本次關聯交易遵守了公平、公正、公開的原則,交易定價公允合理,未損害公司和廣大股東的利益；同時，本次關聯交易的順利實施，將使春暉股份能夠對其原材料的采購成本進行控制，對于春暉股份的長遠發展是非常必要的。

　　三、備查文件

　　1、本公司第三屆第十一次董事會決議；

　　2、《錦綸切片委托加工合同》；

　　3、《廣東開平春暉股份有限公司獨立董事意見》。

　　廣東開平春暉股份有限公司董事會

　　2004年6月10日