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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
廣東開平春暉股份有限公司于2004年6月9日在本公司二樓會議室召開本公司第三屆董事會第十一次會議。公司董事會成員8人，實(shí)到會董事7人，獨(dú)立董事鄭植藝先生因出差未能出席本次董事會。會議由董事長方偉洪先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定，是合法有效的。本公司監(jiān)事會全體監(jiān)事和高級管理人員列席本次董事會會議。本次會議以書面投票方式進(jìn)行表決。會議形成如下的決議：
一、決議通過本公司與廣東省開平滌綸企業(yè)集團(tuán)公司簽訂的《錦綸切片委托加工合同》的議案
關(guān)聯(lián)董事羅偉先生對本議案的表決采取了回避措施。(有關(guān)合同內(nèi)容的詳情見本公司關(guān)聯(lián)交易公告)
二、決議通過《關(guān)于向廣東發(fā)展銀行開平支行申請綜合授信的提案》的議案
本公司擬向廣東發(fā)展銀行開平支行申請綜合授信，金額為人民幣5000萬元，用于開具銀行承兌匯票和信用證。
廣東開平春暉股份有限公司董事會
2004年6月10日
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