本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一．對外投資概述

　　寧波東睦新材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”）與山西華晟—戴維斯粉末冶

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金有限公司在山西臨猗共同投資設(shè)立山西東睦華晟粉末冶金有限公司（以下簡稱“山西東睦華晟公司”），注冊資本為3,000萬元，其中本公司以自有資金現(xiàn)金出資1,800萬元，占注冊資本的60%，山西華晟—戴維斯粉末冶金有限公司以土地使用權(quán)、廠房及生產(chǎn)設(shè)備等實(shí)物資產(chǎn)，經(jīng)評估后作價1,200萬元出資，占注冊資本的40%。

　　2004年5月24日本公司第一屆董事會第十六次會議在審議該項(xiàng)投資議案時，9名董事參加了表決（其中小山星兒、池田修二和稻葉義幸三名董事委托多田昌弘董事表決）；表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

　　本次投資獲得本公司董事會批準(zhǔn)后，須與山西華晟—戴維斯粉末冶金有限公司簽署設(shè)立山西東睦華晟公司的合同和章程。本次投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，由于投資金額在董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，故無須報經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，但須報政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二．補(bǔ)充公告

　　關(guān)于本項(xiàng)對外投資協(xié)議主體、對外投資標(biāo)的基本情況、對外投資合同的主要內(nèi)容、對外投資的目的和對公司的影響、備查文件目錄等，詳見本公司《對外投資公告》，編號2004-03（1-16）（該公告同時刊登在2004年5月26日的《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上）。

　　本公司與山西華晟—戴維斯粉末冶金有限公司，于2004年5月25日在寧波共同簽署了設(shè)立山西東睦華晟公司的合同和章程；浙江天健會計(jì)師事務(wù)所有限公司于2004年5月27日出具了《山西東睦華晟粉末冶金有限公司（籌）驗(yàn)資報告》；2004年6月8日山西東睦華晟公司獲得了山西省運(yùn)城市工商行政管理局頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，具體內(nèi)容如下：

　　注 冊 號：1427001001463

　　成立日期：2004年6月8日

　　名 稱：山西東睦華晟粉末冶金有限公司

　　住 所：臨猗縣城南環(huán)東路19號

　　法定代表人：蘆德寶

　　注冊資本：叁仟萬元

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營范圍：

　　生產(chǎn)、銷售：粉末冶金各類零部件；粉末冶金模具的制造及機(jī)械加工。（以上各項(xiàng)國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）

　　營業(yè)期限：自2004年6月8日

　　至2024年6月8日

　　三．備查文件目錄

　　1．山西東睦華晟粉末冶金有限公司合資合同書

　　2．山西東睦華晟粉末冶金有限公司章程

　　3．山西東睦華晟粉末冶金有限公司（籌）驗(yàn)資報告

　　4．山西東睦華晟粉末冶金有限公司營業(yè)執(zhí)照

　　特此公告

　　寧波東睦新材料股份有限公司董事會

　　2004年6月9日