本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2004年6月9日公司董事會接到公司控股股東吳忠儀表集團有限公司提交的《關于向吳忠儀表股份有限公司提交2003年度股東大會臨時提案的說明》(詳見附件1)，要求在2003年度股東大會中增加公司董事會、監事會換屆的議案。

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　　一、公司董事會在接到上述臨時提案后，根據《上市公司股東大會規范意見》、《公司章程》等的有關規定，公司董事會審核后認為：

　　(一)吳忠儀表集團有限公司持有本公司41.88％的股份，其作為提案人的資格符合相關規定；

　　(二)以上提案的內容符合相關法律法規的規定；

　　(三)提案人在股東大會召開前十天將提案提交公司董事會，臨時提案提交的時間符合相關規定；

　　(四)根據公司控股股東吳忠儀表集團有限公司提交的《關于向吳忠儀表股份有限公司提交2003年度股東大會臨時提案的說明》，同意提名馮奇峰、李志強、朱懷文、馬玉山、盛之林、郝家麒、劉素娟、蔣偉為公司第三屆董事會董事候選人，提名余錦文、羅振邦、白亞銘為第三屆董事會獨立董事候選人。

　　本公司獨立董事龍翼飛先生認為：上述被提名候選人具有董事、獨立董事的任職資格，符合相關法律法規規定，同意提名為第三屆董事會董事、獨立董事候選人。

　　本公司第三屆董事會擬由十一名董事組成，其中三名為獨立董事。第三屆監事會擬由三名監事組成，其中兩名監事由股東代表出任，一名職工代表監事已經公司職工代表大會選舉產生（第三屆董事會董事候選人簡歷、獨立董事候選人簡歷、第三屆監事會股東代表監事候選人簡歷、職工代表監事候選人簡歷詳見附件2、附件3、附件4、附件5）。

　　二、為方便廣大投資者參會，公司將召開2003年度股東大會的通知再次公告如下：

　　（一）召開會議基本情況

　　1、會議召集人：吳忠儀表股份有限公司董事會；

　　2、會議召開日期和時間：2004年6月22日(星期二)上午9：00；

　　3、會議召開地點：寧夏回族自治區吳忠市利通區朝陽街67號

　　吳忠儀表股份有限公司12樓會議室；

　　4、會議召開方式：出席。

　　（二）會議審議事項：

　　1、公司2003年年度報告及摘要；

　　2、公司2003年度董事會工作報告；

　　3、公司2003年度監事會工作報告；

　　4、公司2003年度財務決算報告；

　　5、公司2003年度利潤分配預案；

　　6、關于董事黃正度先生辭職的議案：

　　7、關于撤換獨立董事魏慶福先生的議案；

　　8、關于提名余錦文先生為第二屆董事會獨立董事候選人的議案；

　　9、關于監事郭加強先生辭職的議案；

　　10、修改公司章程的議案；

　　11、關于續聘五聯聯合會計師事務所有限公司為公司2004年度的審計機構及其報酬的議案；

　　12、關于公司董事會、監事會換屆的議案。

　　（三）會議出席對象：

　　1、截至2004年6月11日下午3：00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席(授權委托書格式詳見附件6);

　　3、公司全體董事、監事和高級管理人員。

　　（四）會議登記方法：

　　1、法人股股東持營業執照復印件、法人單位授權委托書和出席人身份證辦理登記；社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記，委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。

　　2、登記地點：吳忠儀表股份有限公司資產證券管理部。

　　3、登記時間：2004年6月21日。

　　（五）其他事項：

　　1、本次會議會期一天，出席會議者食宿費、交通費自理。

　　2、聯系人：劉偉盛、盧忠禹

　　3、電話：0953-3929059，3929060

　　4、傳真：0953-3929057

　　5、地址：寧夏吳忠市利通區朝陽街67號

　　郵編：751100

　　特此公告。

　　吳忠儀表股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO四年六月十日

　　附件1：

　　關于向吳忠儀表股份有限公司

　　提交2003年度股東大會臨時提案的說明

　　吳忠儀表股份有限公司：

　　鑒于貴公司第二屆董事會、監事會任期即將屆滿(2004年9月16日到期)，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，本公司提議在貴公司2003年度股東大會中增加貴公司董事會、監事會換屆臨時提案。

　　經本公司研究決定：

　　一、提議吳忠儀表股份有限公司第二屆董事會提名馮奇峰、李志強、朱懷文、馬玉山、盛之林、郝家麒、劉素娟、蔣偉為貴公司第三屆董事會董事候選人(簡歷附后)，提名余錦文、羅振邦、白亞銘為第三屆董事會獨立董事候選人(簡歷附后)；

　　二、提名鐘建軍、曹潔為貴公司第三屆監事會股東代表監事候選人（簡歷附后）。

　　特此說明。

　　吳忠儀表集團有限公司

　　二OO四年六月九日

　　附件2：

　　第三屆董事會董事候選人簡歷

　　馮奇峰，男，38歲，漢族，MBA碩士,高級工程師,享受寧夏回族自治區人民政府特殊津貼。1985年參加工作，歷任吳忠儀表廠計算機中心副主任、制造部部長、廠長助理、副廠長,公司首屆董事會董事,二屆董事會董事、總經理,現任吳忠儀表集團有限公司黨委書記。

　　李志強，男，57歲，漢族，大學學歷，高級會計師。1969年參加工作，歷任吳忠微型試驗儀器廠車間管理人員、車間主任、財務科長、副廠長，吳忠儀表廠財務處副處長、處長、總會計師，公司首屆董事會董事，二屆董事會董事、財務總監，現任吳忠儀表集團有限公司黨委副書記，總經理。

　　朱懷文，男，40歲，漢族，大學學歷，高級工程師。1987年參加工作，歷任吳忠儀表廠車間技術員、主任工程師、工藝室主任、車間主任，鑄造統括部部長，公司二屆董事會董事，現任吳忠儀表集團有限公司黨委委員、總經理助理。

　　馬玉山，男，36歲，漢族，大學學歷，高級工程師。1991年參加工作，歷任吳忠儀表廠技術中心技術員、工程師、副主任，吳忠儀表股份有限公司環保分公司技術部長，總經理助理，公司二屆董事會董事、總工程師。

　　盛之林，男，39歲，漢族，碩士研究生學歷，高級工程師。1988年7月參加工作，歷任山東東營石油機械廠設備技術員，吳忠儀表股份有限公司鑄造分廠、技術部主管工程師，機加車間主任，調節閥事業部部長助理，制造本部部長，現任吳忠儀表集團有限公司黨委委員、總經理助理。

　　郝家麒，男，53歲，漢族，大專學歷，經濟師。1968年參加工作，歷任吳忠儀表廠車間調度員、副主任、科長、組織處處長、人事部部長、黨群工作部部長、辦公室主任，公司管理本部部長，公司二屆董事會董事，現任吳忠儀表集團有限公司黨委副書記、紀檢委書記、工會主席。

　　劉素娟，女，48歲，滿族，MBA碩士，高級經濟師。1975年12月參加工作，歷任吳忠儀表廠進出口公司副經理、廠辦副主任；吳忠儀表集團有限公司辦公室主任，財務總監助理，現任公司二屆董事會董事會秘書、公司資產證券管理部部長。

　　蔣偉，男，40歲，漢族，大學學歷，高級工程師。1986年7月參加工作，歷任寧夏汝箕溝煤礦技術員，吳忠儀表股份有限公司設備動力科設備技術員、動力車間主任、動力設備部部長助理，制造部部長、設備動力部部長，現任公司規劃裝備部部長。

　　附件3：

　　第三屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　余錦文，男，61歲，大學本科，高級工程師。1969年畢業于東北大學機械系，歷任青銅峽鋁廠、寧夏冶金礦山公司、寧夏機械研究所技術員、工程師，寧夏經貿委綜合處副處長、處長，寧夏經貿委副主任。現已退休。

　　羅振邦，男，38歲，漢族，大專學歷，注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師。1985年參加工作，歷任寧夏靈武縣商業局綜合公司、寧夏靈武縣商業局會計、主管會計、業務股長，寧夏會計師事務所部門經理，中州會計師事務所、中天信會計師事務所副主任會計師，現任天華會計師事務所合伙人，寧夏圣雪絨股份有限公司、長征火箭技術股份有限公司、東方鉭業股份有限公司獨立董事。

　　白亞銘，男，41歲，漢族，研究生學歷，高級經濟師。1985年參加工作，曾在合肥淝河汽車制造廠(安凱客車)、安徽省機械工業廳、河南省機械工業廳農業機械工業協會、黃河證券有限公司工作，現任民生證券有限公司行業研究部經理。

　　附件4：

　　第三屆監事會股東代表監事候選人簡歷

　　曹潔，女，50歲，回族，高中學歷，會計師，1975年參加工作，歷任吳忠儀表廠財務處科員、主任科員，公司二屆監事會監事，現任吳忠儀表集團有限公司財務核算處處長。

　　鐘建軍，男，56歲。1970年參加工作，歷任吳忠儀表廠工人、車間主任，吳忠夏貝公司銷售部部長、總經理助理、副總經理，公司二屆監事會監事，現任吳忠儀表股份有限公司審計監察部部長。

　　附件5：

　　第三屆監事會職工代表監事簡歷

　　縱素蓮，女，46歲，漢族，大專學歷，經濟師。1979年參加工作，歷任吳忠儀表廠團委書記、車間主任、分廠廠長、黨群工作部部長，公司首屆監事會監事，二屆監事會監事會召集人，現任公司人力資源部部長。

　　附件6：授權委托書格式

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托 先生/女士代表本單位（本人）出席吳忠

　　儀表股份有限公司2003年度股東大會并代為行使表決權。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號：

　　委托人證券帳戶號：

　　委托人持股數：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號：

　　委托權限：

　　委托日期：