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大商股份(600694)公布董事會決議暨延期召開2003年年度股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月10日 09:19 上海證券報網絡版

　　大商集團股份有限公司于2004年6月9日召開董事會，會議對2004年4月8日董事會審議通過并提交2003年年度股東大會的下述議案進行了重新修改，一致通過如下決議：

　　一、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　二、通過更換公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案。

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　　三、通過關于對提交2003年年度股東大會審議的部分議案予以撤銷的議案：撤銷議案為《關于前次募集資金使用情況的說明》、《關于公司符合配股條件的說明》、公司《2004年配股預案》、《公司2004年配股募集資金使用的可行性報告》。

　　董事會擬將原定于2004年6月20日召開的2003年年度股東大會延期至2004年6月25日上午召開，審議公司2003年度利潤分配預案等及以上有關事項。