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重慶港九第2屆董事會第28次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月10日 06:29 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　投資項目名稱：“聚豐錦繡盛世”項目

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　　投資總量：6000萬元

　　投資期限：1年

　　投資收益率：9

　　%重慶港九(資訊行情論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十八次臨時會議于2004年6月8日在公司會議室召開，會議由公司董事長張延禮先生主持，應到董事11人，實到董事10人(含委托2人，公司董事樊克敬先生委托董事長張延禮先生代為出席會議并行使表決權，公司獨立董事陳興述先生委托獨立董事凌焯先生代為出席會議并行使表決權)，董事王文忠先生未出席會議。公司監事會監事、高級管理人員列席了會議，本次會議符合《公司法》和本公司章程規定。經與會董事認真審議，形成如下決議：審議通過《關于公司與重慶港九波頓發展有限責任公司聯合投資“聚豐錦繡盛世”項目的議案》。同意公司投資5000萬元與重慶港九波頓發展有限責任公司聯合投資開發“聚豐錦繡盛世房地產開發”項目(以下簡稱“聚豐錦繡盛世”)。有關事宜公告如下：

　　一、項目概述

　　本次擬用公司自有資金投資的項目：“聚豐錦繡盛世”項目。聚豐錦繡盛世位于重慶市華一路北區路交匯處(原出國人員免稅商場對面)，由市規劃局、發改委、建委、國土局核發了投資許可證(007073)、規劃用地許可證[渝規地證(2004)中字第0015號]、國土使用證[渝中國用(2004)第00312號]、施工許可證(510202200401150301)，公司出資5000萬元、重慶港九波頓發展有限責任公司出資1000萬元聯合開發此項目。

　　二、投資項目合作主體介紹

　　重慶港九波頓發展有限責任公司，注冊資金2000萬元，系公司控股子公司(本公司占該公司90%的股份)，2002年7月24日在重慶市工商行政管理局登記注冊。公司經營范圍：房地產開發、物業管理，國內貨物運輸代理，銷售普通機械設備、建筑材料、裝飾材料、金屬材料、交電，截止2003年12月31日，該公司資產總額4，468.49萬元，凈利潤276.24萬元。

　　三、項目的市場前景和風險提示

　　市場前景：根據近幾年重慶房地產的發展趨勢，“聚豐錦繡盛世”在政策、地理環境、建造成本上都有一定的優勢。

　　風險提示：該項目雖然經過科學論證，具有理想的經濟效益，但宏觀經濟形勢、政策導向等諸多因素，可能使項目實際完工時間、盈利水平等與預期指標有差距。

　　四、該項目已獲重慶市規劃局、發改委、建委、國土局等部門審批。

　　五、備查文件目錄：

　　1、由與會董事和記錄人簽字的董事會決議及會議記錄；

　　2、項目合作協議。

　　重慶港九股份有限公司董事會

　　二00四年六月九日上海證券報