本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2004年5月24日，公司2004年度第三次董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于呈報(bào)獨(dú)立董事候選人的議案》(詳見5月25日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》)。因工作原因，董事候選人劉鵬先生決定放棄董事會(huì)獨(dú)立董事候選人資格；經(jīng)研究，董事會(huì)現(xiàn)提名吳香

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馥先生為草原興發(fā)(資訊 行情 論壇)新一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。公司將同步將獨(dú)立董事被提名人吳香馥先生的相關(guān)材料將報(bào)送至中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)內(nèi)蒙古證監(jiān)局和深圳證券交易所，并履行信息披露義務(wù)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)在規(guī)定的工作日內(nèi)，對(duì)獨(dú)立董事被提名人吳香馥先生的任職資格和獨(dú)立性進(jìn)行審核，如無異議，將作為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人呈報(bào)2003年度股東大會(huì)選舉。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　二 O O四年六月九日內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名吳香馥先生為內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細(xì)履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(附：獨(dú)立董事候選人聲明書)，提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　(蓋章)

　　二 O O四年六月八日于內(nèi)蒙古赤峰市內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人吳香馥，作為內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：吳香馥

　　2004年6月8日于赤峰市紅山區(qū)上海證券報(bào)