上海大江(集團(tuán))股份有限公司第十二次股東大會(huì)(2003年年會(huì))于2004年6月9日在松江區(qū)黨校召開(kāi)，會(huì)議由雷黎光董事長(zhǎng)主持。出席大會(huì)股東(或股東代理人)141名，代表股份291，114，973股，占公司總股本的43.0448%[其中：B股股東(或股東代理人)55名，代表股份1，224，286股]，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。大會(huì)審議并以記名投票方式通過(guò)了如下議案：

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　　1、《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　經(jīng)表決，同意的291，070，617股，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的99.9849%，反對(duì)的1，040股(其中B股1，010股)，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的0.0003%，棄權(quán)的24，310股(其中B股20，800股)，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的0.0083%，無(wú)效票19，006股(其中B股19，000股)，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的0.0065%。

　　2、《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　經(jīng)表決，同意的291，062，117股，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的99.9819%，反對(duì)的13，440股(其中B股1，310股)，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的0.0046%，棄權(quán)的20，410股(其中B股20，400股)，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的0.0070%，無(wú)效票19，006股(其中B股19，000股)，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的0.0065%。

　　3、《2003年度利潤(rùn)分配方案》

　　公司2003年度稅后凈利潤(rùn)為35，181，058.87元；加年初未分配利潤(rùn)-417，311，473.15元，可供分配的利潤(rùn)為-382，130，414.28元；提取法定盈余公積(子公司)540，375.40元，提取職工獎(jiǎng)勵(lì)福利基金(中外合資子公司)429，878.72元，未分配利潤(rùn)為-383，100，668.40元。因公司未分配利潤(rùn)為虧損，2003年度不分配股利或紅利，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　經(jīng)表決，同意的291，069，617股，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的99.9845%，反對(duì)的13，540股(其中B股1，410股)，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的0.0046%，棄權(quán)的12，810股(其中B股12，800股)，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的0.0044%，無(wú)效票19，006股(其中B股19，000股)，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的0.0065%。

　　4、《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2003年度審計(jì)費(fèi)用和聘用2004年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　2003年度，上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司的審計(jì)費(fèi)用為40萬(wàn)元，浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的審計(jì)費(fèi)用為40萬(wàn)元。

　　2004年度，公司擬繼續(xù)聘用上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為我公司境內(nèi)審計(jì)事務(wù)所，聘用浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為我公司境外審計(jì)事務(wù)所。

　　經(jīng)表決，同意的291，069，517股，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的99.9845%，反對(duì)的9，840股(其中B股1，210股)，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的0.0033%，棄權(quán)的16，610股(其中B股13，100股)，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的0.0057%，無(wú)效票19，006股(其中B股19，000股)，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的0.0065%。

　　5、《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　經(jīng)表決，同意的291，078，017股，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的99.9873%，反對(duì)的1，240股(其中B股1，210股)，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的0.0004%，棄權(quán)的16，710股(其中B股13，200股)，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的0.0057%，無(wú)效票19，006股(其中B股19，000股)，占出席大會(huì)的有表決權(quán)的股東(或股東代理人)所代表股份的0.0065%。

　　本次股東大會(huì)聘請(qǐng)國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所施念清律師出席并出具法律意見(jiàn)書(shū)，主要法律意見(jiàn)如下：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人參加會(huì)議的資格均合法有效，公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員等其他參加本次股東大會(huì)人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)表決的議案與召開(kāi)股東大會(huì)公告所列示的內(nèi)容完全一致；本次股東大會(huì)各議案的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。備查文件：國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所關(guān)于上海大江(集團(tuán))股份有限公司二00三年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　上海大江(集團(tuán))股份有限公司

　　2004年6月10日上海證券報(bào)