| 北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月10日 06:29 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2004年6月8日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事九名，實(shí)際參加表決董事九名。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過審議，以記名投票表決的方式，一致通過了以下議
一、關(guān)于修改可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案。公司擬將本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案作如下調(diào)整： 1、將本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向中的“補(bǔ)充流動(dòng)資金5000萬元”調(diào)減，擬募集資金總額由9.5億元調(diào)整為9億元； 2、將本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行額由9.5億元調(diào)整為9億元； 對發(fā)行方案中的其它內(nèi)容不作調(diào)整。 本議案尚須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。 二、關(guān)于修改公司章程的議案。因?qū)嵤?003年度分紅派息方案，本公司總股本發(fā)生變更，公司章程原第六條“公司注冊資本為人民幣叁億零叁佰肆拾叁萬陸仟零肆拾柒元”現(xiàn)修改為“公司注冊資本為人民幣叁億肆仟捌佰玖拾伍萬壹仟肆佰伍拾肆元”。授權(quán)經(jīng)理層辦理營業(yè)執(zhí)照變更相關(guān)事宜。 本議案尚須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。 三、關(guān)于召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的事宜。 北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 董事會(huì) 二○○四年六月八日上海證券報(bào) |
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