本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　股權登記日： A股：2004年6月15日， B股：股權登記日2004年6月18日(最后交易日

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2004年6月15日)

　　除權日：2004年6月16日

　　新增可流通股上市日： A股：2004年6月17日， B股：2004年6月21日

　　一、上海海立(集團)股份有限公司2003年度資本公積金轉增股本方案，經2004年5月28日召開的2003年年度股東大會審議通過。股東大會決議公告刊登在2004年5月29日《上海證券報》和香港《大公報》上。

　　二、2003年度資本公積金轉增股本方案

　　2003年度資本公積金轉增股本的方案為：以2003年12月31日總股本380520274股(根據中國證券登記結算有限公司上海分公司數據)為基數，向全體股東每10股轉增2股，共轉增76104055股。

　　三、股權登記日、除權日、新增可流通股份上市日

　　A股股權登記日為2004年6月15日，B股股權登記日為2004年6月18日(最后交易日為2004年6月15日)；除權日為2004年6月16日；A股新增可流通股份上市日為2004年6月17日，B股新增可流通股份上市日為2004年6月21日。

　　四、資本公積金轉增股本對象

　　截止2004年6月15日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東以及截止2004年6月18日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司B股股東(B股的最后交易日為2004年6月15日)。

　　五、分配實施辦法

　　轉增股份由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按轉增股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次轉增一股，直至實際轉增股總數與本次轉增股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽轉增。

　　六、股本變動結構表

　　本次實施資本公積金轉增股本后，公司的股份總數為456624329股，股本結構變動如下：

　　單位：股

　　本次變動前本次轉增股本本次變動后股份比例

　　一、未上市流通股份

　　1、發起人股份

　　其中：

　　國家持有股份1200000002400000014400000031.53

　　% 2、募集法人股份60840000121680007300800015.99

　　% 未上市流通股份合計1808400003616800021700800047.52

　　% 二、已上市流通股份

　　1、人民幣普通股202802694056054243363235.33

　　% 2、境內上市的外資股1794000053588000121528000647.15

　　% 已上市流通股份合計1996802743993605523961632952.48

　　% 三、股份總數38052027476104055456624329100

　　% 七、本次公積金轉增股本方案實施后，按新股本456624329股攤薄計算，公司2003年度每股收益為0.093元。

　　八、咨詢機構：上海海立(集團)股份有限公司

　　地址：上海市長陽路2555號

　　電話：021-65660000241

　　傳真：021-65670941

　　九、備查文件

　　公司2003年年度股東大會決議。

　　特此公告

　　上海海立(集團)股份有限公司董事會

　　2004年6月10日上海證券報