本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司收購管理辦法》和《上市公司股東持股信息披露管理辦法》等有關規定，現就本公司第二大股東西安惠安化學工業有限公司（以下簡稱“惠安公司”）將其持有的本公司國有法人股1320．96萬股，占本公司已發行

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總股份的8．13％的股權轉讓給西安北方惠安化學工業有限公司（以下簡稱“北方惠安公司”）的有關事宜公告如下：

　　本公司于2004年6月7日收到第二大股東惠安公司的通知：2003年11月18日，中國兵器工業集團公司下發了《關于西安惠安化學工業有限公司對外投資企業股權劃轉的批復》（兵器資字［2003］929號）文件，批準惠安公司將所持有的北方國際(資訊 行情 論壇)1320．96萬股國有法人股劃轉給北方惠安公司持有。2003年11月21日，惠安公司與北方惠安公司簽訂了《股權劃轉協議書》，由北方惠安公司承繼惠安公司所持有的北方國際總股本中的8．13％的股權，即1320．96萬股國有法人股。

　　2004年5月12日，國務院國有資產監督管理委員會下發了《關于北方國際合作股份有限公司國有股劃轉有關問題的批復》（國資產權［2004］367號）文件，同意將惠安公司所持有的本公司1320．96萬股國有法人股劃給北方惠安公司，股份劃轉完成后，本公司的總股本仍為16243．712萬股。

　　本次股份劃轉前后兩家公司持股情況如下：

　　西安北方惠安化學工業有限公司成立于2003年，注冊資本3．68億元人民幣，注冊地址：西安市戶縣余下鎮，經營范圍：生產、銷售軍用產品，纖維素系列產品，化工產品，醫用輔料等民品。

　　本公司將及時披露股權轉讓進展情況。

　　特此公告。

　　北方國際合作股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ四年六月九日

　　北方國際合作股份有限公司股東

　　持股變動報告書

　　上市公司名稱： 北方國際合作股份有限公司

　　股票簡稱：北方國際

　　股票代碼：000065

　　股票上市地點： 深圳證券交易所

　　信息披露義務人或 西安北方惠安化學工業有限公司

　　報告人：

　　住所：陜西省西安市戶縣余下鎮

　　通訊地址：陜西省西安市戶縣余下鎮

　　聯系電話：029－84913441

　　傳真：029－84910864

　　股權變動性質： 劃入

　　簽署日期：2004年6月7日

　　特別提示

　　一、報告人依據《證券法》、《上市公司股東變動信息披露管理辦法》（以下簡稱“披露辦法”）及相關的法律、法規編寫本報告。

　　二、報告人簽署本報告已獲得必要的授權和批準。

　　三、依據《證券法》、《披露辦法》的規定，本持股變動報告書已全面披露了信息披露義務人及其控制人、關聯方、一致行動人所持有、控制的北方國際合作股份有限公司股份。

　　截止本持股變動報告書簽署之日，除本持股變動報告書披露的持股信息外，上述信息披露義務人沒有通過任何其他方式持有、控制北方國際合作股份有限公司的股份。

　　四、本次股份劃入系以行政劃轉的方式進行的。

　　五、本次股東持股變動是根據本報告所載明的資料進行的。除本報告人外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告做出任何解釋或者說明。

　　目 錄

　　釋義

　　一、信息披露義務人介紹

　　（一）信息披露義務人簡介

　　（二）實際控制人和股權關系圖

　　（三）信息披露義務法定代表人的資料

　　（四）持有、控制其他上市公司百分之五以上的發行在外的股份情況

　　二、信息披露義務人持股變動情況

　　（一）信息披露義務人持有、控制北方國際股權情況

　　（二）本次劃轉情況

　　（三）持有、控制股份的權利限制情況

　　三、前六個月內買賣掛牌交易股份的情況

　　四、其他重大事項

　　五、備查文件

　　釋 義

　　除非上下文義另有所指，報告書中下列用語具有如下涵義：

　　本報告書：指北方國際合作股份有限公司股東持股變動報告書

　　北方國際：指北方國際合作股份有限公司

　　惠安公司：指西安惠安化學工業有限公司

　　北方惠安公司： 指西安北方惠安化學工業有限公司

　　《股權劃轉協議書》 指惠安公司和北方惠安公司為股權劃轉事宜于2003

　　年11月21日簽署的《股權劃轉協議書》

　　劃出方：指惠安公司

　　劃入方：指北方惠安公司

　　標的股份：劃出方劃轉給劃入方的、其所持有的1320．96萬股北

　　方國際股份，占北方國際已發行在外股份的8．13％

　　集團公司：指中國兵器工業集團公司

　　國資委：指國務院國有資產監督管理委員會

　　元：指人民幣元

　　一、信息披露義務人介紹

　　（一）信息披露義務人簡介

　　信息披露義務人名稱： 北方惠安公司

　　注冊地址：陜西省西安市

　　注冊資本：36008萬元

　　注冊號碼：6100001012079

　　企業代碼：74502587－8

　　企業類型：國有企業

　　經濟性質：有限責任公司

　　主要經營范圍： 主要生產、銷售軍用產品、纖維素系列產品、化工產

　　品、醫用輔料等民品。

　　經營期限：永久存續

　　稅務登記證號碼： 610125745025878

　　通訊地址：陜西省西安市戶縣余下鎮

　　郵編：710302

　　聯系電話：029－84913441

　　聯系人：張軍

　　（二）實際控制人和股權關系圖

　　惠安公司和北方惠安公司為中國兵器工業集團公司的全資子公司。股權結構如下：

　　（三）信息披露義務法定代表人的資料

　　（四）持有、控制其他上市公司百分之五以上的發行在外的股份情況

　　截止本持股變動報告書簽署之日，信息披露義務人未持有、控制其他上市公司5％以上的發行在外的股份。

　　二、信息披露義務人持股變動情況

　　（一）信息披露義務人持有、控制北方國際股權情況

　　本次持股變動前，北方惠安公司未持有北方國際股權。

　　2003年11月18日，集團公司下發《關于西安惠安化學工業有限公司對外投資企業股權劃轉的批復》（兵器資字［2003］929號）文件，同意將惠安公司所持北方國際1320．96萬股國有法人股劃轉給北方惠安公司持有。

　　2003年11月21日，報告人與劃出方簽訂《股權劃轉協議書》，承繼劃出方持有的北方國際總股本中的8．13％的股權，即1320．96萬股國有法人股。

　　本次股權劃轉完成后，報告人將持有北方國際1320．96萬股國有法人股，占北方國際已發行在外股份的8．13％，為北方國際第二大股東。

　　2004年5月12日，國資委下發《關于北方國際合作股份有限公司國有股劃轉有關問題的批復》（國資產權［2004］367號）文件，同意將惠安公司所持北方國際1320．96萬股國有法人股劃轉給北方惠安公司持有。

　　（二）本次劃轉情況

　　1、《股權劃轉協議書》主要內容

　　2003年11月21日，惠安公司和北方惠安公司為股權劃轉事宜簽署了《股權劃轉協議書》，主要內容是：

　　惠安公司同意將其所持有的北方國際總股本中的8．13％的股權，即1320．96萬股國有法人股劃轉給北方惠安公司，北方惠安公司同意承繼。

　　協議經雙方授權代表簽字后成立；標的股份的劃轉獲得國資委關于國有股權劃轉的批準后生效。

　　2、本次股權劃轉不存在附加條件，不存在補充協議，協議雙方就股權行使不存在其他安排。

　　（三）持有、控制股份的權利限制情況

　　報告人本次劃入的股份不存在任何權利限制，包括但不限于股份被質押、凍結等的情況。

　　三、前六個月內買賣掛牌交易股份的情況

　　本報告提交前六個月內，北方惠安公司不存在買賣北方國際掛牌交易股份的行為。

　　四、其他重大事項

　　劃入方是根據國防科學技術工業委員會有關文件批準，將軍品科研生產部分從劃出方剝離出來并依法組建的國有企業，劃出方與劃入方同為中國兵器工業集團公司的全資子公司（詳見一（二）所列產權關系圖）。

　　本報告已按有關規定對本次持股變動的有關信息做了如實披露，無其他為避免對報告內容產生誤解應披露而未披露的信息。

　　五、備查文件

　　1、西安北方惠安化學工業有限公司營業執照

　　2、西安惠安化學工業有限公司和西安北方惠安化學工業有限公司于2003年11月21日簽署的《股權劃轉協議書》

　　3、國務院國有資產監督管理委員會《關于北方國際合作股份有限公司國有股劃轉有關問題的批復》文件

　　4、中國兵器工業集團公司《關于西安惠安化學工業有限公司對外投資企業股權劃轉的批復》文件

　　“本人（以及本人所代表的機構）承諾本持股變動報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶的法律責任。”

　　西安北方惠安化學工業有限公司

　　簽字：劉建民

　　簽注日期：2004年6月7日

　　北方國際合作股份有限公司股東

　　持股變動報告書

　　上市公司名稱： 北方國際合作股份有限公司

　　股票簡稱：北方國際

　　股票代碼：000065

　　股票上市地點： 深圳證券交易所

　　信息披露義務人或 西安惠安化學工業有限公司

　　報告人：

　　住所：陜西省西安市戶縣余下鎮

　　通訊地址：陜西省西安市戶縣余下鎮

　　聯系電話：029－84913441

　　傳真：029－84910864

　　股權變動性質： 劃出

　　簽署日期：2004年6月7日

　　特別提示

　　一、報告人依據《證券法》、《上市公司股東變動信息披露管理辦法》（以下簡稱“披露辦法”）及相關的法律、法規編寫本報告。

　　二、報告人簽署本報告已獲得必要的授權和批準。

　　三、依據《證券法》、《披露辦法》的規定，本持股變動報告書已全面披露了信息披露義務人及其控制人、關聯方、一致行動人所持有、控制的北方國際合作股份有限公司股份。

　　截止本持股變動報告書簽署之日，除本持股變動報告書披露的持股信息外，上述信息披露義務人沒有通過任何其他方式持有、控制北方國際合作股份有限公司的股份。

　　四、本次股份劃出系以行政劃轉的方式進行的。

　　五、本次股東持股變動是根據本報告所載明的資料進行的。除本報告人外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告做出任何解釋或者說明。

　　目錄

　　釋義

　　一、信息披露義務人介紹

　　（一）信息披露義務人簡介

　　（二）實際控制人和股權關系圖

　　（三）信息披露義務法定代表人的資料

　　（四）持有、控制其他上市公司百分之五以上的發行在外的股份情況

　　二、信息披露義務人持股變動情況

　　（一）信息披露義務人持有、控制北方國際股權情況

　　（二）本次劃轉情況

　　（三）持有、控制股份的權利限制情況

　　三、前六個月內買賣掛牌交易股份的情況

　　四、其他重大事項

　　五、備查文件

　　釋 義

　　除非上下文義另有所指，報告書中下列用語具有如下涵義：

　　本報告書：指北方國際合作股份有限公司股東持股變動報告書

　　北方國際：指北方國際合作股份有限公司

　　惠安公司：指西安惠安化學工業有限公司

　　北方惠安公司： 指西安北方惠安化學工業有限公司

　　《股權劃轉協議書》 指惠安公司和北方惠安公司為股權劃轉事宜于2003

　　年11月21日簽署的《股權劃轉協議書》

　　劃出方：指惠安公司

　　劃入方：指北方惠安公司

　　標的股份：劃出方劃轉給劃入方的、其所持有的1320．96萬股北

　　方國際股份，占北方國際已發行在外股份的8．13％

　　集團公司：指中國兵器工業集團公司

　　國資委：指國務院國有資產監督管理委員會

　　元：指人民幣元

　　一、信息披露義務人介紹

　　（一）信息披露義務人簡介

　　信息披露義務人名稱： 惠安公司

　　注冊地址：陜西省西安市

　　注冊資本：19701萬元

　　注冊號碼：6100001002268

　　企業代碼：22052482－6

　　企業類型：國有企業

　　經濟性質：有限責任公司

　　主要經營范圍： 主要生產、銷售精制棉、硝化棉、羧甲基纖維素、羥

　　丙基纖維素、涂料、樹脂等產品。

　　經營期限：永久存續

　　稅務登記證號碼： 610125220524826

　　通訊地址：陜西省西安市戶縣余下鎮

　　郵編：710302

　　聯系電話：029－84913441

　　聯系人：張軍

　　（二）實際控制人和股權關系圖

　　惠安公司和北方惠安公司為中國兵器工業集團公司的全資子公司。股權結構如下：

　　（三）信息披露義務法定代表人的資料

　　（四）持有、控制其他上市公司百分之五以上的發行在外的股份情況

　　截止本持股變動報告書簽署之日，信息披露義務人未持有、控制其他上市公司5％以上的發行在外的股份。

　　二、信息披露義務人持股變動情況

　　（一）信息披露義務人持有、控制北方國際股權情況

　　本次持股變動前，惠安公司持有北方國際1320．96萬股國有法人股，占北方國際已發行在外股份的8．13％，為北方國際第二大股東。

　　2003年11月18日，集團公司下發《關于西安惠安化學工業有限公司對外投資企業股權劃轉的批復》（兵器資字［2003］929號）文件，同意將惠安公司所持北方國際1320．96萬股國有法人股劃轉給北方惠安公司持有。

　　2003年11月21日，報告人與劃入方簽訂《股權劃轉協議書》，將所持有的北方國際總股本中的8．13％的股權，即1320．96萬股國有法人股劃轉給劃入方，由劃入方承繼。

　　本次股權劃轉完成后，報告人將不再持有北方國際1320．96萬股國有法人股。

　　2004年5月12日，國資委下發《關于北方國際合作股份有限公司國有股劃轉有關問題的批復》（國資產權［2004］367號）文件，同意將惠安公司所持北方國際1320．96萬股國有法人股劃轉給北方惠安公司持有。

　　（二）本次劃轉情況

　　1、《股權劃轉協議書》主要內容

　　2003年11月21日，惠安公司和北方惠安公司為股權劃轉事宜簽署了《股權劃轉協議書》，主要內容是：

　　惠安公司同意將其所持有的北方國際總股本中的8．13％的股權，即1320．96萬股國有法人股劃轉給北方惠安公司，北方惠安公司同意承繼。

　　協議經雙方授權代表簽字后成立；標的股份的劃轉獲得國資委關于國有股權劃轉的批準后生效。

　　2、本次股權劃轉不存在附加條件，不存在補充協議，協議雙方就股權行使不存在其他安排。

　　（三）持有、控制股份的權利限制情況

　　報告人本次劃出的股份不存在任何權利限制，包括但不限于股份被質押、凍結等的情況。

　　三、前六個月內買賣掛牌交易股份的情況

　　本報告提交前六個月內，惠安公司不存在買賣北方國際掛牌交易股份的行為。

　　四、其他重大事項

　　1、劃入方是根據國防科學技術工業委員會有關文件批準，將軍品科研生產部分從劃出方剝離出來并依法組建的國有企業，劃出方與劃入方同為中國兵器工業集團公司的全資子公司（詳見一（二）所列產權關系圖）。

　　2、本次持股變動前，惠安公司是北方國際的第二大股東。惠安公司及惠安公司的實際控制人對上市公司都不存在任何未清償負債，或者損害上市公司利益的其他情形，上市公司也不存在為惠安公司及其實際控制人的負債提供的任何擔保。

　　3、本報告已按有關規定對本次持股變動的有關信息做了如實披露，無其他為避免對報告內容產生誤解應披露而未披露的信息。

　　五、備查文件

　　1、西安惠安化學工業有限公司營業執照

　　2、西安惠安化學工業有限公司和西安北方惠安化學工業有限公司于2003年11月21日簽署的《股權劃轉協議書》

　　3、國務院國有資產監督管理委員會《關于北方國際合作股份有限公司國有股劃轉有關問題的批復》文件

　　4、中國兵器工業集團公司《關于西安惠安化學工業有限公司對外投資企業股權劃轉的批復》文件

　　（本頁無正文）

　　“本人（以及本人所代表的機構）承諾本持股變動報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶的法律責任。”

　　西安惠安化學工業有限公司

　　簽字：劉忠社

　　簽注日期：2004年6月7日