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　　深圳新都酒店(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會于2004年6月4日以通訊方式審議了股東深圳市盧堡工貿有限公司提交公司2003年度股東大會的臨時提案：《關于在公司章程中增加一條作為第八十五條的提案》及《關于在公司章程中第八章之后增加第九章及相應

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修改公司章程第一百三十五條的提案》。全體董事同意將該臨時提案提交公司2003年度股東大會審議。

　　提案一：《關于在公司章程中增加一條作為第八十五條的提案》

　　根據《上市公司治理準則》，擬在公司章程中增加一條作為第八十五條，其余條款序號順延。該新增條款的內容如下：

　　“公司控股股東控股比例超過30%時，公司董事選舉應實行累積投票制，投票時實行獨立董事和非獨立董事分開選舉。在選出的獨立董事中，必須有具有會計專業資格的獨立董事，否則獨立董事的選舉無效，并即時重新進行選舉。

　　選舉董事時，每位股東擁有的選票數等于其所持有的股票數乘以其有權選出的董事人數的乘積數，每位股東可以將其擁有的全部選票集中投向某一名董事候選人，也可以任意分配給其有權選舉的所有董事候選人，或用全部選票投向兩位或多位董事候選人，得票多者當選�！�

　　提案二：《關于在公司章程中第八章之后增加第九章及相應修改公司章程第一百三十五條的提案》

　　根據中國證券監督管理委員會及國有資產監督管理委員會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的要求，擬在《公司章程》第八章之后增加“第九章公司對外擔保”

　　第一百九十五條 公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。

　　（說明：若提案一獲得通過，本條應為第一百九十六條，其他條款相應順延。）

　　第一百九十六條 公司對外擔�？傤~不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%。

　　第一百九十七條公司決定為他人提供擔保之前，應首先掌握被擔保方的資信狀況，不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保，被擔保對象的資信應達到以下標準：穩健經營，管理規范，無重大違法違規行為。并應對該擔保事項的利益和風險進行充分分析后提交審議。

　　第一百九十八條公司單項對外擔保金額超過公司最近一期經審計的凈資產的30%（含30%），該擔保事項須經股東大會以普通決議批準。

　　公司單項對外擔保金額低于公司最近一期經審計的凈資產的30%，該擔保事項須經董事會全體成員2/3以上同意。如屬于在上述擔保金額范圍內，但法律法規另有規定須報股東大會批準的擔保事項，則應報股東大會批準。

　　第一百九十九條 公司對外擔保必須要求對方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。

　　第二百條公司必須嚴格按照《上市規則》、《公司章程》的有關規定，認真履行對外擔保情況的信息披露義務，必須按規定向注冊會計師如實提供公司全部對外擔保事項。

　　公司章程中原第九章至第十二章順延為第十章至第十三章，原第一百九十五條及其后的條款相應順延，內容不變。

　　根據修改后章程條款的規定，擬相應對原公司章程第一百三十五條做如下修改：

　　原公司章程第一百三十五條為：“董事會會議應當由三分之二以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過�！�

　　現修改為：“董事會會議應當由三分之二以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會做出決議，除本章程另有規定外，須經全體董事的過半數通過�！�

　　特此公告

　　深圳新都酒店股份有限公司董事會

　　二OO四年六月九日