| 多佳股份(600086)公布董監事會決議暨召開臨時股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月09日 09:06 上海證券報網絡版 | |||||||||
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湖北多佳股份有限公司于2004年6月6日召開四屆八次董事會及四屆六次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司進行重大資產置換及關聯交易的議案。 二、通過關于上市公司董事會對收購事宜致全體股東報告書的議案。
三、通過增補公司董事、獨立董事的議案。 四、通過修改公司章程的議案。 五、通過聘任公司高級管理人員的議案。 六、聘任朱一波為公司董事會秘書。 董事會決定于2004年7月10日上午召開2004年第三次臨時股東大會，審議以上有關事項。 |
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