本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本次股東大會(huì)未提出臨時(shí)提案。

　　本次股東大會(huì)沒(méi)有被否決的提案。

夏日特賣(mài) 全場(chǎng)1折 第39屆世界廣告大會(huì) 2004環(huán)球小姐總決賽 新浪招商引資征代理商

　　浙江尖峰集團(tuán)(資訊 行情 論壇)股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年6月8日在浙江省金華市婺江東路88號(hào)公司總部召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代表10人，代表股份133784874股，占公司總股本的38.88%，會(huì)議由董事長(zhǎng)杜自弘先生主持，符合《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)審議與表決大會(huì)通過(guò)如下決議：

　　一、批準(zhǔn)《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意133784874票，占有表決權(quán)股數(shù)的100%；

　　棄權(quán)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%；

　　反對(duì)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　二、批準(zhǔn)《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意133784874票，占有表決權(quán)股數(shù)的100%；

　　棄權(quán)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%；

　　反對(duì)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　三、批準(zhǔn)《2003年度財(cái)務(wù)決算和2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意133784874票，占有表決權(quán)股數(shù)的100%；

　　棄權(quán)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%；

　　反對(duì)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　四、批準(zhǔn)《2003年度利潤(rùn)分配方案》

　　2003年度實(shí)行現(xiàn)金分紅，以總股本344083828股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.0元(含稅)，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：同意133784874票，占有表決權(quán)股數(shù)的100%；

　　棄權(quán)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%；

　　反對(duì)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　五、批準(zhǔn)《聘請(qǐng)2004年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所》

　　表決結(jié)果：同意133784874票，占有表決權(quán)股數(shù)的100%；

　　棄權(quán)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%；

　　反對(duì)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　六、批準(zhǔn)《2004年度董事、監(jiān)事報(bào)酬補(bǔ)貼方案》

　　表決結(jié)果：同意133784874票，占有表決權(quán)股數(shù)的100%；

　　棄權(quán)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%；

　　反對(duì)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　七、批準(zhǔn)《尖峰水泥與尖峰金馬合并方案》

　　表決結(jié)果：同意133784874票，占有表決權(quán)股數(shù)的100%；

　　棄權(quán)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%；

　　反對(duì)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　八、批準(zhǔn)《修改公司〈章程〉議案》

　　表決結(jié)果：同意133784874票，占有表決權(quán)股數(shù)的100%；

　　棄權(quán)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%；

　　反對(duì)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　九、批準(zhǔn)王貴興監(jiān)事辭職

　　表決結(jié)果：同意133784874票，占有表決權(quán)股數(shù)的100%；

　　棄權(quán)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%；

　　反對(duì)0票，占有表決權(quán)股數(shù)的0%。

　　十、選舉陳炳相先生為公司四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　表決結(jié)果：同意133784874票，占有表決權(quán)股數(shù)的100%；

　　本次會(huì)議由浙江一劍律師事務(wù)所律師陳雄武進(jìn)行了見(jiàn)證，認(rèn)為本次股本大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和表決程序及決議內(nèi)容均符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的有關(guān)決議合法有效，并就此出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

　　二○○四年六月八日上海證券報(bào)