本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、本次訴訟事項受理的基本情況：

　　2004年3月23日中國農業銀行重慶市萬州分行營業部(以下簡稱：萬州農行)起訴重慶

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市萬州區電力開發有限公司(以下簡稱：萬州公司)和本公司借款合同糾紛案，重慶市第二中級人民法院受理了該案(相關公告見2004年4月1日《中國證券報》、《上海證券報》)。

　　二、有關本案的基本情況

　　1、訴訟各方當事人：

　　原告：萬州農行

　　負責人：黎陽，主任

　　委托代理人曹遠德，該行職工

　　委托代理人張宏平，該行職工

　　被告：重慶市萬州電力開發有限公司

　　法定代表人羅小龍，董事長

　　委托代理人唐冬冬，該公司職工

　　委托代理人程小禺，該公司職工

　　被告：重慶三峽水利(資訊 行情 論壇)電力(集團)股份有限公司

　　法定代表人王陶浪，董事長

　　委托代理人張興安，重慶渝萬律師事務所律師

　　委托代理人劉其軍，重慶渝萬律師事務所律師

　　2、有關糾紛的起因、依據及請求：

　　該案基于1998年12月8日本公司為萬州公司在萬州農行1，000萬元貸款提供了連帶責任擔保，其借款已于2004年1月8日到期，至今，萬州公司尚未履行其還款義務(相關公告見2004年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》)。為此，萬州農行提交《民事訴狀》，要求判令萬州公司和本公司償還該行貸款本金1，000萬元及貸款利息，并承擔本案的訴訟費用。

　　三、判決情況：

　　重慶市第二中級人民法院于2004年5月26日對本案判決如下：

　　1、由萬州公司歸還萬州建行借款本金10，000，000.00元并清償2004年3月20日前積欠利息969，985.11元(2004年3月20日后的利息按中國人民銀行規定的逾期貸款利率計算至付清之日止)。

　　2、由本公司對萬州公司的前述債務承擔連帶清償責任。本公司承擔擔保責任后，有權向萬州公司追償。

　　3、本判決生效之日起10日內履行完畢。

　　案件受理費60，010元，其他訴訟費24，004元，共計84，014元，由萬州公司和本公司共同負擔。萬州公司對上述判決均無異議，本公司對上述判決有異議，正積極準備上訴。

　　四、本次訴訟對本公司本期利潤或期后利潤的可能影響：

　　目前，萬州公司已嚴重資不抵債(見2004年6月3日《中國證券報》、《上海證券報》)。

　　本判決執行后本公司將減少本年度利潤為：

　　1、如本公司2004年6月16日召開的2003年年度股東大會否決了本公司為萬州公司提供的擔保本金及利息133，334，120.04元2003年度按80%預計106，000，000元負債的議案，本案判決執行后將減少2004年度利潤10，969，985.11元；2、如本公司2004年6月16日召開的2003年年度股東大會通過了本公司為萬州公司提供的擔保本金及利息133，334，120.04元2003年度按80%預計106，000，000元負債的議案，本案判決執行后，由于本公司賠付額度未超過預計負債，故本案判決暫不影響2004年度利潤。

　　提醒廣大投資者注意市場風險。

　　五、備查文件目錄：判決書。

　　特此公告

　　重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司

　　二00四年六月八日上海證券報