本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　青島啤酒(資訊 行情 論壇)股份有限公司(“本公司”)于2004年6月8日在青島市登州路56號青島啤酒廠會議室召開2003年度股東年會，出席股東年會的股東和股東代理人共15名，代表股份數(shù)為877，351，844股，占本公司總股本的82.77%，符合《公司法》和《公司章

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程》的規(guī)定。會議以記名投票方式表決，審議通過了如下決議：

　　1、審議及批準本公司2003年度董事會工作報告。

　　贊成639，668，485股，占有效投票數(shù)的100%。

　　2、審議及批準本公司2003年度監(jiān)事會工作報告。

　　贊成639，668，485股，占有效投票數(shù)的100%。

　　3、審議及批準本公司2003年度財務(wù)報告(經(jīng)審計)。

　　贊成639，668，485股，占有效投票數(shù)的100%。

　　4、審議及決定本公司2003年度利潤分配(包括股利分配)方案。

　　本公司根據(jù)按中國會計標準計算的2003年度凈利潤245，280，604.33元人民幣為基數(shù)提取法定公積金和法定公益金各10%；按香港公認會計準則計算的可供分配利潤減去提取兩金之余額，2003年度每股派發(fā)股利現(xiàn)金人民幣0.20元(含稅)。其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　贊成639，746，285股，占有效投票數(shù)的100%。

　　5、審議及批準聘任普華永道中天會計師事務(wù)所為本公司2004年度境內(nèi)審計師和香港羅兵咸永道會計師事務(wù)所為本公司2004年度國際審計師并授權(quán)董事會決定其酬金。

　　贊成639，746，285股，占有效投票數(shù)的100%。

　　6、審議及批準授權(quán)本公司董事會增發(fā)不超過公司已發(fā)行 H股股份面值總額20%的 H股股份的議案。

　　贊成601，721，236股，占有效投票數(shù)的94%，反對票38，025，049股，占有效投票數(shù)的6%。7、審議及批準本公司董事會提呈關(guān)于修改《公司章程》的議案，并授權(quán)董事會依據(jù)國家有關(guān)審批部門及《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》的要求(如有)就章程修改作適當?shù)奈淖中薷募捌渌�一切事宜�?/p>

　　贊成621，111，285股，占有效投票數(shù)的100%。

　　另外，就2003年度股利派發(fā)作如下說明：

　　1、根據(jù)本公司章程規(guī)定，本公司向股東支付股利均按人民幣計價， A股股利以人民幣支付， H股股利以港幣支付。其折算公式為：

　　股利折算價=股利人民幣額/股利宣布日的上一周中國國家外匯管理局公布的每一外幣單位人民幣中間價的平均價。

　　就本次股利派發(fā)而言，股利宣布日即2004年6月8日上一周中國國家外匯管理局公布的每一外幣單位人民幣中間價的平均價為1港元兌人民幣1.0615元，因此本公司H股股東每股應(yīng)得股利為0.188港元。2、按本公司章程有關(guān)規(guī)定，本公司已委托中國銀行(香港)信托有限公司作為H股股東的收款代理人。H股股利之支票將由收款代理人簽發(fā)并于2004年7月23日前以平郵寄予各位 H股股東。

　　3、 A股股東的股利派發(fā)方法本公司將另行公告。

　　根據(jù)香港交易所上市規(guī)則的要求，香港容言永嫦會計師事務(wù)所被委任為本次股東年會的點票監(jiān)察員。山東琴島律師事務(wù)所的代表律師出席了本次股東年會，并出具《法律意見書》，認為公司本次股東年會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和表決程序符合法律和規(guī)范性文件、《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　青島啤酒股份有限公司董事會

　　2004年6月8日上海證券報