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湖北多佳股份(資訊 行情 論壇)有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2004年6月6日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席賀方燦先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席5人，監(jiān)事縱勇先生、李林女士分別委托監(jiān)事唐凡女士、賀方燦先生代為出席并行使表決權(quán)，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議后，采用記名投票的方式通過了如下決議：
1、 關(guān)于公司進(jìn)行重大資產(chǎn)置換及關(guān)聯(lián)交易的議案；
與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：2004年6月6日，公司與西安伊果投資控股有限公司簽訂的《資產(chǎn)置換協(xié)議書》，擬將本公司擁有三家教育類公司的股權(quán)及其部分其他應(yīng)收款與西安伊果投資控股有限公司擁有的深圳市東方金鈺珠寶實(shí)業(yè)有限公司98%的股權(quán)進(jìn)行置換。這次資產(chǎn)置換是為了實(shí)現(xiàn)公司主業(yè)轉(zhuǎn)型，提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，改善財(cái)務(wù)狀況，增加盈利能力，符合公司和全體股東的根本利益，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
2、關(guān)于上市公司董事會(huì)對(duì)收購事宜致全體股東報(bào)告書的議案。
與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：本報(bào)告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本次收購將引入新的主營業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高上市公司運(yùn)營效率，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營，使本公司專注于珠寶玉石行業(yè)的發(fā)展。
特此公告。
湖北多佳股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二00四年六月六日上海證券報(bào)
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