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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任一、2004年5月15日公司召開了2003年度股東大會，會議審議通過了公司2003年度利潤分配方案。二、分配方案以2003年末股份總數232,478,400股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利0.22元（含稅），共計派發現金5,114,524.80元，（扣稅后，社會公眾股中個人股東、投資基金實際每10股派發現金股利0.176元）。三、股權登記日、除息日及紅利發放日公司本次派發現金紅利的股權登記日為2004年6月16日，除息日
為2004年6月17日，紅利發放日為2004年6月17日。四、分紅派息的對象截止2004年6月16日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。五、派發現金紅利的方法1、本次社會公眾股派送的現金紅利將于2004年6月17日通過托管券商直接劃入股東的資金帳戶。2、國有股、法人股及高級管理人員所持股份派發的現金股利由本公司派發。六、有關咨詢辦法聯系人：夏杰莉 王娟聯系電話：（0917）3670654 傳 真；（0917）3390957 地 址：陜西省寶雞市姜譚路22號
郵政編碼：721009 八、備查文件1、公司2003年度股東大會關于審議通過2003年度利潤分配方案的決議；2、登記公司確認有關分紅派息、轉增股本具體時間安排文件。陜西秦川機械發展股份有限公司 董事會 2004年6月8日
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