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黑龍江天倫置業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2004年6月7日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長張雄先生主持，審議通過了如下事項(xiàng)：
一、轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)事宜
即公司將所持廣州潤龍合富置業(yè)有限公司90%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給自然人李潔女，雙方于6月7日簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為截至2004年3月31日經(jīng)審計(jì)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)值（專項(xiàng)審計(jì)正在進(jìn)行）。截止2004年3月31日，該公司凈資產(chǎn)賬面值為31,766,173.20元。有關(guān)此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同期公告之黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司出售控股子公司股權(quán)公告一文。
二、股權(quán)托管事宜
即廣州潤龍合富置業(yè)有限公司于6月7日與公司簽署了股權(quán)托管協(xié)議，將其所持廣州潤龍房地產(chǎn)有限公司10%的股權(quán)全部委托公司管理。本次托管，是公司（或關(guān)聯(lián)公司）意在日后計(jì)劃收購該部分股權(quán)的考慮。托管期間自2004年5月1日起至所托管股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)止。托管期間內(nèi)，托管股權(quán)的表決權(quán)和收益權(quán)歸公司所有，處置權(quán)歸廣州潤龍合富置業(yè)有限公司所有，不涉及其他托管費(fèi)用。廣州潤龍房地產(chǎn)有限公司成立于2002年8月23日，注冊(cè)資金人民幣8000萬元，公司持有其90%的股權(quán)，廣州潤龍合富置業(yè)有限公司持有10%。經(jīng)營范圍為利用自有資金投資房地產(chǎn)，銷售建筑材料。截止2004年3月31日，廣州潤龍房地產(chǎn)有限公司資產(chǎn)總額271,770,339.27元，負(fù)債總額162,632,495.36元，應(yīng)收賬款12,451,880.00元，凈資產(chǎn)109,137,843.91元，主營業(yè)務(wù)收入13,585,000.00元，主營業(yè)務(wù)利潤4,820,678.51元，凈利潤3,378,500.02元。
黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二OO四年六月九日
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