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同人華塑股份有限公司2003年年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月09日 01:43 證券時報

　　同人華塑股份有限公司2003年年度股東大會于2004年6月8日上午在公司本部召開。公司董事、監事及高級管理人員參加會議。出席大會的股東及股東代表共2人，代表股份62915700股，占公司總股本的25.17%，符合《公司法》和公司章程的相關規定。會議由董事長倪進凱先生主持，大會以記名投票方式審議通過了如下決議：

　　一、審議通過公司《2003年董事會工作報告》

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　　本議案表決結果為：62915700股贊成，0股反對，0股棄權，贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　二、審議通過公司《2003年監事會工作報告》

　　本議案表決結果為：62915700股贊成， 0股反對，0股棄權，贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　三、審議通過公司《2003年財務決算報告》

　　本議案表決結果為：62915700 股贊成，0股反對，0股棄權，贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　四、審議通過公司《2003年年報及年報摘要》

　　本議案表決結果為：62915700 股贊成，0股反對，0股棄權，贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　五、審議通過公司《2003年利潤分配方案》

　　根據經四川省君和會計師事務所有限責任公司審計并出具的“君和審（2004）第2072號”審計報告，公司2003年度實現主營業務收入16601.18萬元，凈利潤為1087.98萬元，加上年初未分配利潤-37326.90萬元，可供投資者分配的利潤為-36997.69萬元。因此，公司2003年度無利潤可分配。經董事會研究決定2003年利潤分配預案為：不分配，也不以公積金轉增股本。

　　本議案表決結果為：62915700股贊成，0反對，0股棄權，贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　六、審議通過公司《關于聘任會計師事務所的提案》

　　本議案表決結果為：62915700股贊成，0股反對，0股棄權，贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　本次股東大會由北京市嘉銘律師事務所的韓前進律師進行了法律見證并出具的法律意見書認為：本公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定，出席會議人員的資格合法、有效，表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　同人華塑股份有限公司

　　二○○四年六月八日