本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　二○○四年六月八日上午，特力集團在深圳市人民北路永通大廈五樓會議室召開了2003年年度股東大會。出席大會的股東2名，其中A股股東2名，B股股東0名。代表股份159,590,000股（其中A股159,590,000股，B股0股），占股份總數的72.45%。符合公司章程規定的

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有效股數。董事長張瑞理主持了本次會議，公司7名董事、3名監事和部分中層以上管理人員出席了會議。董事王海林因公請假，獨立董事周成新委托獨立董事石衛紅出席會議。大會以記名投票的表決方式通過了以下議案：

　　議案一、審議《2003年年度報告》（境內、境外版）；

　　表決結果：贊成的159，590，000票（其中A股股東159，590，000票，B股股東0票），反對的0票，棄權的0票。贊成的票數占大會表決權總數的100%。通過！

　　議案二、審議《2003年度董事會工作報告》；

　　表決結果：贊成的159，590，000票（其中A股股東159，590，000票，B股股東0票），反對的0票，棄權的0票。贊成的票數占大會表決權總數的100%。通過！

　　議案三、審議《2003年度監事會工作報告》；

　　表決結果：贊成的159，590，000票（其中A股股東159，590，000票，B股股東0票），反對的0票，棄權的0票。贊成的票數占大會表決權總數的100%。通過！

　　議案四、審議《2003年度利潤分配方案》；

　　表決結果：贊成的159，590，000票（其中A股股東159，590，000票，B股股東0票），反對的0票，棄權的0票。贊成的票數占大會表決權總數的100%。通過！

　　議案五、審議《關于聘請2004年度審計機構的議案》；

　　（一）聘請深圳南方民和會計師事務所為公司2004年度境內財務審計機構；

　　表決結果：贊成的159，590，000票（其中A股股東159，590，000票，B股股東0票），反對的0票，棄權的0票。贊成的票數占大會表決權總數的100%。通過！

　　（二）聘請馬施云深圳南方民和會計師事務所為公司2004年度境外財務審計機構；

　　表決結果：贊成的159，590，000票（其中A股股東159，590，000票，B股股東0票），反對的0票，棄權的0票。贊成的票數占大會表決權總數的100%。通過！

　　議案六、審議《關于陳水蒲辭去監事職務的議案》；

　　表決結果：贊成的159，590，000票（其中A股股東159，590，000票，B股股東0票），反對的0票，棄權的0票。贊成的票數占大會表決權總數的100%。通過！

　　議案七、審議《關于補選監事的議案》；

　　表決結果：馮宇先生獲得贊成票159，590，000票（其中A股股東159，590，000票，B股股東0票），反對的0票，棄權的0票。贊成的票數占大會表決權總數的100%。當選第四屆監事會監事。

　　律師出具的法律意見：

　　本次股東大會聘請了廣東君言律師事先務所孔雨泉律師為本次大會進行見證并出具了法律意見書，律師認為“公司2003年度股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定”。

　　特此公告！

　　附：馮宇先生簡歷

　　深圳市特力（集團）股份有限公司董事會

　　二○○四年六月八日

　　附：馮宇先生簡歷

　　馮宇，男，漢族，1967年10月出生，中共黨員，大學本科，1991年9月參加工作，曾任遼寧省海城市對外經貿委員會副主任、國家國有資產管理局青年總裁委員會聯絡部主任、深圳市先科房地產公司副總經理、中體產業(資訊 行情 論壇)股份有限公司投資部經理等，現任深圳經濟特區發展（集團）公司總辦主任。