中國長城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年6月8日上午9:30在深圳市南山區(qū)科技工業(yè)園長城計(jì)算機(jī)大廈511會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東代表共14名，代表股份285,130,043股，占公司總股本的62.19%。

　　會(huì)議由盧明董事長主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。

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　　大會(huì)審議并以逐項(xiàng)投票表決方式通過了如下議案：

　　1、2003年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　2、2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　3、2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　4、2003年度利潤分配預(yù)案

　　贊成票代表股份285,077,143股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的99.9814%；棄權(quán)0股；反對(duì)52,900股,占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的0.0186%。

　　5、續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)單位

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　6、《公司章程》修正案（特別決議）

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　7、董事會(huì)換屆選舉議案（采用累積投票制）

　　（1）選舉盧明先生為公司第三屆董事會(huì)董事議案

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　（2）選舉譚文?先生為公司第三屆董事會(huì)董事議案

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　（3）選舉黃蓉芳女士為公司第三屆董事會(huì)董事議案

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　（4）選舉錢樂軍先生為公司第三屆董事會(huì)董事議案

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　（5）選舉孫治成先生為公司第三屆董事會(huì)董事議案

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　（6）選舉是劍洪先生為公司第三屆董事會(huì)董事議案

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　（7）選舉曾之杰先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事議案

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　（8）選舉唐紹開先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事議案

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　（9）選舉虞世全先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事議案

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　8、第三屆董事會(huì)董事津貼標(biāo)準(zhǔn)議案

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　9、監(jiān)事會(huì)換屆選舉議案

　　（1）選舉馬躍先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事議案

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　（2）選舉李衛(wèi)生先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事議案

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　10、第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)議案

　　贊成票代表股份285,130,043股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　本次會(huì)議由北京市天元律師事務(wù)所王輝律師、陳玉田律師參加見證并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為公司2003年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。

　　中國長城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司

　　二OO四年六月八日

　　附件1：

　　第三屆董事會(huì)董事簡(jiǎn)歷

　　1、盧明先生，1950年出生，高級(jí)工程師（研究員級(jí)），享受國務(wù)院政府特殊津貼專家，畢業(yè)于中國科學(xué)院研究生院，曾在西德漢堡丁肇中研究生室學(xué)習(xí)、工作。歷任本公司總裁、董事、董事長、中國長城計(jì)算機(jī)集團(tuán)總裁，現(xiàn)任本公司董事、中國長城計(jì)算機(jī)集團(tuán)總經(jīng)理、長城科技股份有限公司執(zhí)行董事，有三十多年科研開發(fā)、技術(shù)管理及經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。

　　2、譚文?先生，1948年出生，現(xiàn)任本公司董事、深圳開發(fā)科技股份有限公司副董事長兼總裁，長城科技股份有限公司執(zhí)行董事，有三十多年的技術(shù)、管理及市場(chǎng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。

　　3、黃蓉芳女士，1944年出生，高級(jí)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任本公司董事、中國長城計(jì)算機(jī)集團(tuán)副總經(jīng)理、長城科技股份有限公司執(zhí)行董事，有三十多年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)。

　　4、錢樂軍先生，1946年出生，大學(xué)本科畢業(yè)。歷任電子工業(yè)部計(jì)算機(jī)工業(yè)管理局副處長、中國長城計(jì)算機(jī)深圳公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、中國長城計(jì)算機(jī)集團(tuán)公司副總經(jīng)理，有三十多年的科研、生產(chǎn)、計(jì)劃、基建技改等管理經(jīng)驗(yàn)。

　　5、孫治成先生，1961年出生，大學(xué)本科畢業(yè)，高級(jí)工程師（研究員級(jí)），享受國務(wù)院政府特殊津貼專家。歷任湖南計(jì)算機(jī)廠副廠長，湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司董事、副總裁，意中希諾達(dá)國際商用設(shè)備有限公司董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事兼總裁，有二十多年科研開發(fā)、技術(shù)管理、企業(yè)經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)。

　　6、是劍洪先生，1946年出生，本公司董事兼電源事業(yè)部總經(jīng)理，有三十多年技術(shù)、生產(chǎn)、經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。

　　7、曾之杰先生，1968年出生，畢業(yè)于日本長崎國立大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，美國斯坦福大學(xué)商學(xué)院管理碩士。現(xiàn)任華登國際投資集團(tuán)副總裁，有長期從事投資與風(fēng)險(xiǎn)投資的經(jīng)驗(yàn)。曾服務(wù)于三菱商社及香港中信泰富有限公司，歷任經(jīng)理，高級(jí)經(jīng)理，及主席助理。此外，還擔(dān)任北京用友集團(tuán)獨(dú)立董事，中軟國際香港有限公司董事，北京杰訊互動(dòng)通信有限公司執(zhí)行董事，還兼任北京世賢教育基金會(huì)董事。

　　8、唐紹開先生，1942年出生，1965年畢業(yè)于四川大學(xué)，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任電子工業(yè)部44所計(jì)劃科長、副所長、安徽省蕪湖市副市長、深圳先科激光電視總公司總經(jīng)理、深圳科技工業(yè)園總公司總經(jīng)理等職務(wù)；現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、安徽省蕪湖市政府高級(jí)顧問、深圳華強(qiáng)實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　9、虞世全先生，1966年出生，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師，自1989年至今先后曾在四川省華鎣市稅務(wù)局、四川華鎣會(huì)計(jì)師事務(wù)所、四川興廣會(huì)計(jì)師事務(wù)所等單位從事稅收、稅務(wù)代理、社會(huì)獨(dú)立審計(jì)、經(jīng)濟(jì)案件鑒定工作。2000年10月后被國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作辦公室聘為國務(wù)院派出國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作人員。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、西藏圣地及華紡股份(資訊 行情 論壇)獨(dú)立董事。自1997年以來在《中國稅務(wù)報(bào)》、《財(cái)會(huì)通訊》、《四川會(huì)計(jì)》、《中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)會(huì)計(jì)》等報(bào)刊上發(fā)表了二十多篇關(guān)于涉稅會(huì)計(jì)理論的文章。

　　附件2：

　　第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　　1、馬躍先生，1959年出生，大學(xué)本科畢業(yè)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任國營二七二廠總廠團(tuán)委書記、勞動(dòng)人事教育處副處長，中國長城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司人事部經(jīng)理、黨辦主任，現(xiàn)任中國長城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、監(jiān)事會(huì)召集人。

　　2、李衛(wèi)生先生，1962年出生，工商管理碩士畢業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任彩虹彩色顯像管總廠財(cái)務(wù)處副處長、處長、銷售公司經(jīng)理、總廠副總經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任長城科技股份有限公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　3、郭斌先生（職工監(jiān)事），1968年出生，碩士研究生畢業(yè)，工程師。歷任中國長城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司PC事業(yè)部工程師，科發(fā)中心開發(fā)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理，電腦事業(yè)部采購部經(jīng)理，現(xiàn)任中國長城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司采購中心總經(jīng)理。