本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國長城計算機深圳股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2004年6月8日在公司511會議室召開，會議應到、實到董事九名，全體監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由盧明董事主持，經與會董事認真研究討論，會議形成以下決議：

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　　一、選舉盧明董事為公司第三屆董事會董事長，任期三年。

　　二、聘任孫治成先生為公司總裁，任期三年。

　　三、聘任杜和平先生、何喜珍女士、周庚申先生、魯玉清女士、盧振宇先生為公司副總裁，任期三年。

　　四、聘任李田先生為公司第三屆董事會秘書，任期三年。

　　特此公告。

　　中國長城計算機深圳股份有限公司董事會

　　二OO四年六月八日

　　附件一：簡歷

　　1、孫治成先生，1961年出生，大學本科畢業，高級工程師（研究員級），享受國務院政府特殊津貼專家。歷任湖南計算機廠副廠長，湖南計算機股份有限公司董事、副總裁，意中希諾達國際商用設備有限公司董事、總經理，現任本公司董事兼總裁，有二十多年科研開發、技術管理、企業經營的經驗。

　　2、杜和平先生，1955年出生，歷任電子部4393廠車間主任、副總工程師，中國長城計算機深圳公司電源廠廠長，中國長城計算機深圳公司副總經理等職務，1997年6月起任中國長城計算機深圳股份有限公司副總經理、副總裁。

　　3、何喜珍女士，1948年出生，高級會計師，歷任電子部長沙4435廠財務、電子部華晶電子集團副總會計師、中國長城計算機深圳公司副總經理等職務，1997年6月起任中國長城計算機深圳股份有限公司副總經理、副總裁。

　　4、周庚申先生，1967年出生,1989年畢業于清華大學精密儀器專業，獲工學學士學位，1989年至1997年間先后在中國長城計算機深圳公司質量部、科技部、打印機事業部從事技術開發工作，1997年至1998年在中國長城計算機深圳股份有限公司打印機事業部主管產品開發工作，1998年5月至1999年5月任打印機事業部副總經理，1999年5月至2002年末任打印機事業部總經理，2002年9月至今任顯示器事業部副總經理、總經理；2003年4月起任中國長城計算機深圳股份有限公司副總裁。2001年起任中國長城計算機集團公司高級職稱評委會委員。

　　5、魯玉清女士，1964年出生，畢業于荷蘭馬斯特里赫特管理學院，獲工商管理碩士學位，1987年至1991年在湖北南漳一中任教，1991年至1993年海南省商貿廳進出公司工作，1993年至1997年在中國(海南)改革發展研究院國際合作部任項目經理，1997年至2001年任深圳開發科技股份有限公司培訓部經理，2002年至今任中國長城計算機股份有限公司總裁助理主管人力資源及行政工作。

　　6、盧振宇先生，1969年出生，1991年畢業于東南大學（原南京工學院）計算機科學與工程系，獲工學學士學位，1991年至1998年間先后在壽華科學園、安民科技、開普科技、曙光東通公司工作。1998年5月至2001年10月在TCL電腦科技有限公司工作，先后任職華北區銷售總監、銷售管理中心經理、總經理助理、副總經理；2001年11月至2004年4月先后任職神舟電腦總經理、神舟創新總經理。

　　7、李田先生，1963年出生，碩士研究生畢業，高級工程師。歷任中國長城計算機深圳公司開發工程師、項目經理，本公司進出口部經理、PC制造部經理、電腦事業部副總經理、公司第二屆董事會秘書、總裁助理等。有十多年技術開發、生產管理經驗。

　　附件二：

　　獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《中國長城計算機深圳股份有限公司（以下簡稱“公司”）章程》的有關規定，我們作為公司的獨立董事，在參加會議聽取情況介紹并查閱有關規定后，基于個人獨立判斷，發表獨立意見如下：

　　公司第三屆董事會第一次會議審議通過了聘任公司總裁、副總裁及董事會秘書的議案，我們認為，提名程序符合《公司章程》的有關規定，候選人的任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，董事會表決程序符合法律法規的規定。

　　中國長城計算機深圳股份有限公司

　　獨立董事：曾之杰 唐紹開 虞世全

　　2004年06月08日