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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
廣西紅日(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會四屆八次會議于2004年6月8日以通訊表決方式召開。應到會的董事9人，實際到會的董事9人，出席會議人數超過董事總數的二分之一，表決有效。會議審議并形成了如下決議：
一、以 9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于向中國農業銀行梧州分行申請開具銀行承兌匯票人民幣3000萬元的議案》。
本次向中國農業銀行梧州分行申請開具銀行承兌匯票總額人民幣3000萬元，借款期限半年（2004年6月分2次開出，每次均為1500萬元），保證金10%，擔保方式：廣西索芙特股份有限公司提供保證擔保。授權公司財務總監按議案辦理相關手續。
截止報告日，本公司已在中國農業銀行梧州分行開具銀行承兌匯票累計總金額6500萬元；本公司為控股子公司廣西梧州索芙特保健品有限公司向中行梧州分行貸款2300萬元提供擔保；
二、以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于同意何運雄先生因工作調動原因辭去公司董事的議案》，并提交下次股東大會審議表決。
特此公告。
廣西紅日股份有限公司董事會
二OO四年六月九日
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