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哈藥集團(600664)公布董事會決議暨延期召開2003年度股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月08日 09:45 上海證券報網絡版

　　哈藥集團股份有限公司于2004年6月7日以通訊表決方式召開三屆二十八次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過對提交年度股東大會審議的《關于調整期初未分配利潤的議案》予以撤銷的議案。

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　　二、通過對提交年度股東大會審議的《關于調整期初未分配利潤及用盈余公積彌補的議案》予以撤銷的議案。

　　三、通過對提交年度股東大會審議的《公司2004年增資配股議案》予以調整的議案。

　　四、通過對公司2003年年度報告進行調整的議案：公司董事會決定擬對公司2003年度報告中個別事項做出變更，其擬變更的主要事項為股東權益變更為3176604584.51元；每股凈資產變更為3.32元；凈資產收益率變更為10.43%。

　　董事會擬將原定于2004年6月15日召開的2003年度股東大會延期至2004年6月25日上午召開，審議2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案等及以上有關事項。

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