本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、根據臺州市椒江區人民政府椒政發〔2004〕102號《關于浙江海正藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司“4.21”爆炸燃燒事故調查結案的批復》，現將有關情況公告如下：

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　　2004年4月21日零時9分左右，本公司207車間發生爆炸燃燒事故，造成2人死亡，1人輕傷，直接經濟損失96.06萬元。本公司已經及時按照國家有關規定對事故中傷亡人員及其家屬妥善地進行了安置。

　　經臺州市椒江區政府組織的事故調查小組查明：該起事故是一起違章操作導致的安全生產責任事故。調查結果顯示，違章操作使胺化反應釜釜內溫度、壓力上升，體系膨脹，引發沖料，導致車間內東北角的塔群及西南角爆炸起火，是造成本次事故發生的直接原因。207車間管理人員及操作工安全意識淡薄，胺化反應崗位操作工違反操作規程及勞動紀律是造成事故的間接原因。調查報告同時認定本公司管理部門負有對規章制度執行監督不力等責任。

　　椒政發〔2004〕102號文件決定：(1)對207車間胺化崗位違反操作規程和公司規章制度、對事故負有主要責任的2名當班操作工，由司法機關立案查處；2名前班操作工由公司予以留用察看處分；(2)對負有車間安全生產管理、監管責任的工段長、車間主任、安全環保部負責人分別予以撤職、降級等處分；(3)對負有安全生產管理領導責任的副總經理喻舜兵由椒江區安全生產監督管理局(簡稱“區安監局”)予以罰款3萬元，免去副總經理職務的處分；(4)對公司安全生產第一責任人總經理白驊由區安監局予以罰款5萬元，由主管部門給予行政記大過處分；(5)區安監局對公司處以罰款50萬元。

　　本公司將深刻吸取“4?21”事故教訓，按照椒政發〔2004〕102號文件要求，進一步加強安全生產管理，深入開展安全生產整治活動，重點落實以下幾項工作：(1)進一步加大對安全生產的投入力度，計劃投資600萬元組建消防站，配置事故報警系統及車間監控系統；(2)公司外沙廠區7-ADCA產品的生產，在進行安全性評價前，停止進行中試，該產品巖頭廠區投產前及其他新產品投產前，將嚴格按國家有關規定執行。由于該產品目前僅處于中試階段，預期不會對公司的經營業績造成大的影響；(3)以積極推進“安全生產月”活動為切入點，進一步健全各項規章制度和操作規程，進一步細化崗位責任制度及管理制度，特別加強生產工藝中重要環節的安全控制和作業現場的安全管理；(4)進一步加強廠部及車間兩級安全檢查及巡回檢查，完善突發事件的應急救援預案，并進行演練，提高各有關部門及車間對突發事件的處理能力；(5)突出以人為本，切實抓好安全生產，加強宣傳教育，進一步強化職工的安全培訓工作，重點加強易燃易爆、有毒有害崗位職工的培訓，強化培訓考試合格后上崗的制度，在公司上下營造良好的安全生產氛圍。

　　二、本公司2004年第三屆董事會第二次會議于2004年6月6日以通訊方式召開，應參加會議董事15人，親自參加會議董事14人，1名董事委托其他董事代為出席會議并表決，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。本次會議由董事長白驊召集，經董事會成員審議，會議形成如下決議：

　　根據臺州市椒江區人民政府椒政發〔2004〕102號《關于浙江海正藥業股份有限公司“4.21”爆炸燃燒事故調查結案的批復》的文件精神，公司主管安全生產的副總經理喻舜兵對事故負有安全生產管理的領導責任，依據公司有關管理制度的規定，董事會決定免去喻舜兵的副總經理職務。

　　特此公告。

　　浙江海正藥業股份有限公司董事會

　　二○○四年六月八日浙江海正藥業股份有限公司

　　獨立董事意見

　　2004年6月6日，浙江海正藥業股份有限公司第三屆董事會第二次會議審議通過了關于免去喻舜兵副總經理職務的議案。公司已向本人提供了有關資料，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、本公司《公司章程》、《獨立董事制度》等規定，本人作為公司獨立董事，現就此事項發表如下意見：

　　同意按照相關法律、法規和公司章程的有關規定，免去喻舜兵的副總經理職務。

　　獨立董事(簽名)：

　　沈寅初、劉書春、史炳照、傅松榮、常怡二○○四年六月六日上海證券報