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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中恒集團(資訊 行情 論壇)第四屆董事會第十次臨時會議于2004年6月4日以傳真方式召開。應參加會議表決董事9人，實際參加會議表決董事9人。公司監事均收到會議資料，知悉本次會議的審議事項。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事
會議事規則》的有關規定。
一、以9票贊成通過《關于投資開發桂林市上海路供電局小區的提案》；
基于中恒集團桂林房地產開發分公司成功運作桂林恒祥花園的基礎上，集團公司擬以自有資金投入桂林市上海路供電局小區舊房改造工程的開發。該項目占地面積約為7500平方米，新建面積約為55000平方米，前期投入約3300萬元，總投資額約1.4億元。項目建設期計劃為一年半時間。項目投資主要通過自籌、項目銷售回收款及向銀行貸款等其他方式解決。該項目完成后，預計銷售利潤率達21%。
該項目由中恒集團與桂林新技術產業開發區房地產開發有限責任公司按65：35的股份比例進行合作開發。
二、以9票贊成通過《中恒集團投資者關系管理工作規范》；三、以9票贊成通過《中恒集團投資者關系管理實施細則》。特此公告
廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會
二○○四年六月八日上海證券報
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