本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　四川沱牌曲酒(資訊 行情 論壇)股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年6月6日上

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午在公司總部召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代理人共22人，代表股份188822390股，占公司股份總數(shù)33730萬(wàn)股的55.98%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)由公司董事張濤先生主持。

　　二、提案審議情況

　　1、股東大會(huì)以188819790股贊成(占與會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%)、0股反對(duì)、2600股棄權(quán)，審議通過(guò)了公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2、股東大會(huì)以188819790股贊成(占與會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%)、0股反對(duì)、2600股棄權(quán)，審議通過(guò)了公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3、股東大會(huì)以188819790股贊成(占與會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%)、0股反對(duì)、2600股棄權(quán)，審議通過(guò)了公司2003年年度報(bào)告及摘要；

　　4、股東大會(huì)以188819790股贊成(占與會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%)、0股反對(duì)、2600股棄權(quán)，審議通過(guò)了公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　5、股東大會(huì)以188817790股贊成(占與會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%)、0股反對(duì)、4600股棄權(quán)，審議通過(guò)了公司2003年度利潤(rùn)分配方案：

　　經(jīng)四川君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2003年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12，045，339.72元，按10%分別提取法定盈余公積金1，204，533.97元、公益金1，204，533.97元，加上上年度未分配利潤(rùn)309，262，093.85元，2003年度可供股東分配的利潤(rùn)合計(jì)318，898，365.63元。鑒于公司2003年經(jīng)營(yíng)仍然困難，決定2003年利潤(rùn)不進(jìn)行分配，也不用公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　6、股東大會(huì)以188819790股贊成(占與會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%)、0股反對(duì)、2600股棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘四川君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。

　　7、股東大會(huì)以188819790股贊成(占與會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%)、0股反對(duì)、2600股棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于增補(bǔ)黃輝先生為公司獨(dú)立董事的議案。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)四川英捷律師事務(wù)所楊天均律師見(jiàn)證，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　二○○四年六月八日上海證券報(bào)