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廣州市寶龍特種汽車股份有限公司2004年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月08日 08:19 上海證券報網絡版

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假陳述、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

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　　廣州市寶龍特種汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2004年6月5日在公司四樓會議室召開了公司2004年第一次臨時股東大會。出席會議的股東及股東代理人共4名，代表公司股份64，924，002股，占公司總股本(90，579，800股)的71.68%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長楊龍江主持，股東大會對審議議案以記名投票的方式進行表決。

　　二、議案審議情況

　　1、關于變更公司名稱和注冊地址的議案

　　根據公司經營發展的實際需要，公司擬將名稱改為：“廣州東方寶龍(資訊行情論壇)汽車工業股份有限公司”，同時把公司注冊地址改為“廣州市增城新塘鎮寶龍路1號”。

　　以同意票數64，924，002股，占出席會議有效表決權的100%，反對票數0股，棄權票數0股，通過該議案。

　　2、《公司章程修訂案(草案)》

　　以同意票數64，924，002股，占出席會議有效表決權的100%，反對票數0股，棄權票數0股，通過該議案。3、關于公司與廣州市龍豹汽車工業有限公司共同投資設立廣州東方寶龍汽車工業有限公司的議案

　　同意票數25，576，122股，占出席會議有效表決權的100%，反對票數0股，棄權票數0股，通過該議案。(廣東省金安汽車工業制造有限公司為關聯股東回避了本議案表決)。

　　4、關于修訂《公司關聯交易管理制度》的議案

　　以同意票數64，924，002股，占出席會議有效表決權的100%，反對票數0股，棄權票數0股，通過該議案。三、律師出具的法律意見

　　廣東信揚律師事務所葉偉明律師出席見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、及表決均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，出席公司本次股東大會的股東及股東代理人的資格合法有效，公司本次股東大會的表決結果及所作出的決議合法合規、真實有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人的簽字確認的股東大會會議記錄；

　　2、股東大會決議；

　　3、法律意見書；

　　特此公告廣州市寶龍特種汽車股份有限公司董事會

　　2004年6月5日上海證券報