哈藥集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議于2004年6月7日以通訊表決方式召開，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下議案：

　　一、關于對提交年度股東大會審議的《關于調整期初未分配利潤的議案》予以撤消的議案；

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　　本公司三屆二十六次董事會通過了《關于調整期初未分配利潤的議案》，擬從期初未分配利潤中列支1.38億元，解決員工住房分配貨幣化事項，該議案將提交公司2003年度股東大會予以審議。鑒于目前醫藥市場競爭形勢嚴峻，為減少實施住房分配貨幣化而給公司生產經營可能帶來的影響，更好地處理股東和員工利益的關系，公司董事會決定本年度內不再實施上述議案所列事項，其原擬定的《關于調整期初未分配利潤的議案》將不再提交公司2003年度股東大會予以審議。

　　二、關于對提交年度股東大會審議的《關于調整期初未分配利潤及用盈余公積彌補的議案》予以撤消的議案；

　　本公司三屆二十七次董事會通過了《關于調整期初未分配利潤及用盈余公積彌補的議案》，擬從期初未分配利潤中列支1.98億元，解決員工住房分配貨幣化事項，該議案將提交公司2003年度股東大會予以審議。鑒于目前醫藥市場競爭形勢嚴峻，為減少實施住房分配貨幣化而給公司生產經營可能帶來的影響，更好地處理股東和員工利益的關系，公司董事會決定本年度內不再實施上述議案所列事項，其原擬定的《關于調整期初未分配利潤及用盈余公積彌補的議案》將不再提交公司2003年度股東大會予以審議。因本議案事項年度內不再實施，公司將在年度股東大會批準對有關2003度報告進行調整后，擬對2004年第一季度報告中個別事項及相應數據做出變更，其擬變更的主要內容如下：

　　1、股東權益：2004年第一季度報告披露數為2，980，739，274.14元，變更后為3，316，862，041.51元；

　　2、每股凈資產：2004年第一季度報告披露數為3.12元，變更后為3.47元；

　　3、凈資產收益率：2004年第一季度報告披露數為4.03%，變更后為3.62%元。

　　三、關于對提交年度股東大會審議的《公司2004年增資配股議案》予以調整的議案；

　　本公司三屆二十六次董事會通過了《公司2004年增資配股的議案》，并將該議案提交于公司2003年度股東大會予以審議。經研究，公司董事會決定對該增資配股議案做如下調整：1、原配股方案第㈢條內容“按配股說明書刊登之日前一個時段內公司股票收盤價算術平均值的65%-50%確定”修改為“按配股說明書刊登之日前一個時段內公司股票收盤價算術平均值的90%-65%確定2、原配股方案第㈥條內容“本次配股決議自公司2003年度股東大會審議通過后一年內有效”，修改為“本次配股決議自公司2003年度股東大會審議通過后一年內有效，并在2005年申報實施”。

　　四、關于對公司2003年年度報告進行調整的議案；

　　因本公司董事會已決定撤銷原擬定提交年度股東大會審議的《關于調整期初未分配利潤的議案》，故公司董事會決定擬對公司2003年度報告中個別事項做出變更，其擬變更的主要事項如下：

　　1、股東權益：2003年報披露數為3，038，514，726.14元，變更后為3，176，604，584.51元；

　　2、每股凈資產：2003年報披露數為3.18元，變更后為3.32元；

　　3、凈資產收益率：2003年報披露數為10.91%，變更后為10.43%元。

　　該議案為擬提交股東大會審議的2003年度報告議案的調整補充內容，將一并提交公司股東大會審議。上述擬變更事項待股東大會審議批準后，公司將對年報中涉及的相應數據等進行相應變更。

　　五、關于延期召開2003年度股東大會的議案。

　　鑒于公司董事會對提交公司2003年度股東大會審議的個別議案進行了修改，根據《上市公司股東大會規范意見》的有關規定：召開股東大會的通知發出后，董事會對“原有提案的修改應當在股東大會召開的前十五天公告”。因此，公司擬將原定于2004年6月15日召開的2003年度股東大會延期召開，有關事宜通知如下：

　　一、會議時間：延期至2004年6月25日(星期五)上午9時；

　　二、會議召開的地點不變，仍為哈爾濱市道里區友誼路431號，哈藥集團三樓301會議室。

　　三、會議審議事項：

　　1、公司2003年度董事會工作報告；

　　2、公司2003年度監事會工作報告；

　　3、公司2003年度報告；

　　4、公司2003年度計提資產減值準備及損失的議案；

　　5、2003年度財務決算及2004年度財務預算的報告；

　　6、關于用公積金轉增股本的議案；

　　7、2003年度利潤分配議案；

　　8、關于前次募集資金使用情況說明的議案；

　　9、關于公司2004年增資配股的議案；

　　10、關于續聘會計師事務所的議案；

　　11、關于修改《公司章程》的議案；

　　12、關于提請股東大會批準本屆董事會及董事在換屆之前繼續履行職權并對以往歷次董事會決議予以追認的議案；

　　13、關于提請股東大會批準本屆監事會及監事在換屆之前繼續履行職權并對以往歷次監事會決議予以追認的議案；

　　14、關于出售哈藥集團三精制藥有限公司部分股權的議案；

　　15、關于增加收購天鵝股份(資訊 行情 論壇)國家股股權事項的議案。

　　四、會議股權登記日和股東登記時間以及其他事項。

　　原股權登記日和股東登記時間不變，即股權登記日為2004年5月10日，股東登記時間為5月17日。由于本次股東大會延期，如在規定股權登記日在冊的本公司股東要求參加本次股東大會，可繼續于2004年6月10日9：00--17：00到哈爾濱市道里區友誼路431號公司證券部辦理登記手續，異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　其他事項不變。特此公告。

　　哈藥集團股份有限公司董事會二○○四年六月七日上海證券報