特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　重要內容提示：

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　　1、每股分配現金紅利0.30元，送紅股0.20股，轉增0.30股；每10股分配現金紅利3.00元，送紅股2股，轉增股本3股。

　　2、個人持有的公司流通股扣稅前每股分配現金紅利0.30元，扣稅后每股分配現金紅利0.20元。機構投資者持有的公司流通股以及社會法人股、國有股不代扣稅。

　　3、股權登記日：2004年6月11日。

　　4、除權除息日：2004年6月14日。

　　5、新增股份上市流通日：2004年6月15日。

　　6、現金紅利發放日：2004年6月18日

　　一、通過分配、轉增股本的股東大會屆次和日期

　　2004年5月25日，公司召開第十六次股東大會(2003年度股東大會)，審議通過了上述利潤分配和資本公積金轉增股本方案。

　　二、分配、轉增股本方案

　　1、發放年度：2003年度。

　　2、發放范圍：截止2004年6月11日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“證券登記結算公司”)登記在冊的公司全體股東。

　　3、發放金額及比例：按2003年末公司總股本1793087769股為基數，每股派發現金紅利0.30元，送紅股0.20股，資本公積金轉增股本0.30股；每10股派發現金紅利3.00元，送紅股2股，資本公積金轉增股本3股。

　　4、扣稅情況：對持有公司流通股的個人股東，證券登記結算公司按派發現金紅利金額的20%代扣所得稅，送紅股按面值(每股1元)的20%代扣所得稅，轉增股本部分不扣稅，實際發放持有公司流通股的個人股東現金紅利0.20元/股；對持有公司流通股的機構投資者不扣個人所得稅，實際發放現金紅利0.30元；對持有公司非流通股的國有股、社會法人股東，實際發放現金紅利0.30元。

　　三、具體實施日期：

　　1、股權登記日：2004年6月11日。2、除權除息日：2004年6月14日。

　　3、新增股份上市流通日：2004年6月15日。

　　4、紅利發放日：2004年6月18日。

　　四、實施辦法：

　　(一)現金紅利分配：

　　1、流通股的現金紅利委托證券登記結算公司通過其資金清算系統向股權登記日在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發，流通股股東在紅利發放日即可領��；未辦理指定交易的流通股股東的現金紅利暫由證券登記結算公司保管，等辦理指定交易后再進行派發。

　　2、國有法人股、社會法人股股東可于2004年6月18日起憑單位介紹信、股東帳戶、經辦人員身份證前往上海申能實業公司領取。地址：上海市浦東銀城東路139號10樓1010室；電話：021？68866886？1003；傳真：021？68865793；郵編：200120；領取時間：上午9：00？11：30，下午1：30？4：30(周六、周日休息)。

　　3、國家股紅利委托證券登記結算公司代發。

　　(二)送股及轉增股本

　　按照證券登記結算公司有關規定將所分派股份于2004年6月14日直接計入股東帳戶。未辦理指定交易的流通股股東的紅股及轉增股份暫由證券登記結算公司保管，等辦理指定交易后再進行派發。

　　五、股份變動表(單位：股)

　　單位：股變動前變動數變動后

　　股份比例(%)股份股份比例(%)

　　發起人國家股1，053，096，70058.73526，548，3501，579，645，05058.73

　　發起人國有法人股60，000，0003.3530，000，00090，000，0003.35

　　非發起人境內法人股268，999，06915.00134，499，535403，498，60415.00

　　非流通股份小計1，382，095，76977.08691，047，884.52，073，143，65477.08

　　普通股( A股)410，992，00022.92205，496，000616，488，00022.92

　　流通股份小計410，992，00022.92205，496，000616，488，00022.92

　　股份合計1，793，087，769100896，543，8852，689，631，654100

　　六、利潤指標變化情況

　　公司實施本次送、轉股方案后，按新股本總數攤薄計算公司2003年度每股收益0.422元。

　　七、有關咨詢辦法：

　　公司咨詢電話：63900145

　　以上事項，特此公告。

　　申能股份(資訊 行情 論壇)有限公司

　　2004年6月8日上海證券報