一、本公司董事會四屆四十四次會議暨二OO四年第六次會議根據董事長曾塞外先生的提議于2004年6月7日以通訊方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，符合《公司法》及本公司章程的規定。

　　本公司監事5人列席了本次會議。

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　　本次會議審議并以投票表決方式通過了關于提名新一屆董事會、監事會成員候選人和召開股東大會的議案。

　　(一)決定提名曾塞外、康健、李旭、楊斌、上官永強、張銘新為第五屆董事會董事候選人。

　　(二)決定提名李東、蒙建強、郭會斌為第五屆董事會獨立董事候選人。

　　(三)根據股東提名，決定推舉王春霞、王倩為公司第五屆監事會股東代表監事候選人。

　　(四)決定于2004年7月9日召開臨時股東大會，選舉公司第五屆董事會、監事會成員。

　　二、根據《公司章程》，具有提名權的股東可以向公司股東大會提出董事及獨立董事的候選人提名。其中單獨或合并持有公司已發行股份5%以上的股東提名非獨立董事候選人時，每擁有公司已發行股份總數的5%可提名一位非獨立董事候選人，但最多不得超過董事會中非獨立董事的組成人數。單獨或合并持有公司已發行股份1%以上的股東提名獨立董事候選人時，每擁有公司已發行股份總數的1%可提名一位獨立董事候選人，但最多不得超過董事會中獨立董事的組成人數。

　　請具有提名資格的股東在2004年6月18日前將董事或獨立董事候選人及簡歷資料以書面提案方式送交到公司董事會秘書處，公司董事會將在進行形式審核后予以公告。

　　提名股東同時應提供包括股東法人營業執照或個人身份證及股東卡在內的股東資料以備核查。

　　特此公告。

　　海虹企業(控股)股份有限公司董事會

　　二 O O四年六月七日

　　附件一：董事候選人簡歷

　　曾塞外，男，57歲，中共黨員，大專學歷。曾任中國新時代公司副總經理，現任本公司董事長。

　　康健，男，48歲，民建黨員。1982年畢業于中國人民大學，獲經濟管理專業本科學士，后到加拿大、美國學習。曾就職于北京市政府農辦，后任中國村鎮百業信息報社經理、中國康華國際軟件開發公司經理、美國CY Z公司經理、海南中恒實業總公司總經理、中海恒實業發展有限公司總裁。現任本公司董事、總裁，中海恒實業發展有限公司董事。

　　李旭，男，47歲，大專學歷。曾任北京市服裝工業公司技術員，北京山水旅行社商品部經理，現任本公司董事、副總裁兼財務負責人及中海恒實業發展有限公司董事。

　　楊斌，男，48歲，大學學歷，1982年春畢業于山東師范大學歷史系，獲學士學位。1970年參加工作，曾于中國人民解放軍北京空軍86548部隊服役，后任中國人民銀行濟南市支行職員、山東省教育廳曲阜師范大學歷史系教師、山東省出版總社干事、編輯、經營部經理，北京比特電子有限公司部門經理、總經理助理、分公司經理，廣東萬通期貨經紀有限公司部門經理、助理總裁、董事、總裁，北京商品交易所副總裁，金鵬國際期貨經紀公司助理總裁，四川糧油商品交易所名譽總裁，中海恒實業發展有限公司部門經理、監事會監事，海南海虹企業(控股)股份有限公司助理總裁、董事、董事會秘書，海南中海能源股份有限公司董事、副總裁。現任本公司董事、中海恒實業發展有限公司監事會監事。

　　上官永強，男，32歲，經濟學碩士，畢業于北方交通大學。曾任國家科委研究中心助理研究員，航衛通用電氣醫療有限公司項目經理，美國通用電氣醫療系統中國區項目領導人，中公網信息技術與服務有限公司業務發展部經理、總裁助理，本公司網絡投資部經理等職，現任本公司董事會秘書。

　　張銘新，男，50歲，大學學歷，中共黨員，高級經濟師。曾任黑龍江省伊春市經委常務副主任，輕化工業局局長、黨委書記，海南省一輕工業總公司副總經理，海南省開發建設總公司總經理、黨委書記，現任本公司董事。

　　李東，男，55歲，大學學歷。曾任“當代中國”編輯部副總編，經貿部經濟研究會研究員，日本山水商社副社長，日本三菱株式會社機械總括部顧問，日本三菱商事株式會社中國總代表輔佐、企畫部總經理，中國全威咨詢公司董事長等職，現任本公司獨立董事。

　　蒙建強，男，現年44歲，工商管理碩士。1979年赴港定居，現為香港公民。現任志誠集團有限公司主席兼董事，華泰(香港)旅游有限公司主席兼董事，宏奎置業有限公司主席兼董事，中國航空租賃集團有限公司執行董事，華商財務投資有限公司董事兼總經理，中澳友誼發展聯誼會有限公司執行董事兼總經理。

　　郭會斌，男，現年32歲，經濟學碩士，注冊會計師。曾就職于中國鐵路通信總公司財務部，聯想集團分公司管理部財務監控部。歷任聯想集團山東分公司財務總監、常務副總，聯想集團昆明分公司總經理。現任神州數碼系統集成事業本部業務管理部副總經理。

　　附件二：監事候選人簡歷

　　王春霞，女，39歲，大專學歷，畢業于北京電子輕工業學院。曾任職于俊朗(國際)貿易有限公司，后任北京李寧服裝公司業務經理。現任中海恒實業發展有限公司辦公室主任，本公司監事。

　　王倩，女，30歲，大專學歷。曾任職于國家信息中心新國信公司，中國證券交易系統有限公司。現任中海恒實業發展有限公司秘書，本公司監事。

　　附件三：獨立董事提名人與候選人聲明海虹企業(控股)股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人海虹企業(控股)股份有限公司董事會現就提名李東先生、蒙建強先生及郭會斌先生為海虹企業(控股)股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與海虹企業(控股)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人簡歷見附件一)，被提名人已書面同意出任海虹企業(控股)股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人(獨立董事聲明書見附件四)，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合《海虹企業(控股)股份有限公司章程》規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性；

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在海虹企業(控股)股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有本公司已發行股份1%的股東，也不是本公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有本公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在本公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為本公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括海虹企業(控股)股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：海虹企業(控股)股份有限公司董事會

　　二○○四年六月七日于海口

　　附件四海虹企業(控股)股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人李東、蒙建強、郭會斌，作為海虹企業(控股)股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與海虹企業(控股)股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括海虹企業(控股)股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會依據本聲明確認本人的任職資格的獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：李東、蒙建強、郭會斌

　　二○○四年六月七日于海口證券簡稱：海虹控股(資訊 行情 論壇)證券代碼：000503編號：2004-17海虹企業(控股)股份有限公司召開股東大會的通知

　　公司董事會二○○四年第六次臨時會議決定于2004年7月9日召開公司2004年臨時股東大會。會議將選舉公司第五屆董事會成員以及第五屆監事會中的股東代表監事，具體事宜如下：

　　(一)基本情況

　　會議時間：2004年7月9日上午10：00

　　會議地點：海口市濱海大道文華大酒店七層公司會議室

　　(二)會議審議事項

　　1、選舉新一屆董事會成員

　　2、選舉新一屆監事會中股東代表監事

　　(三)出席會議對象：

　　1、截止2004年7月2日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其代理人(委托書格式附后)；

　　2、本公司的董事、監事及高級管理人員；

　　3、本公司聘任律師及特邀嘉賓。

　　(四)會議登記方法

　　1、登記手續：

　　個人股東持本人身份證、持股證明辦理出席登記；

　　委托代理人持本人身份證、授權委托書、持股證明辦理出席登記；

　　法人股東代表持本人身份證、法定代表人資格證明或法定代表人授權委托書、持股證明辦理出席登記；

　　異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達公司時間、信函以到達地郵戳為準。

　　2、登記時間：2004年7月5日--7日工作時間(每天8：30-12：00及14：30-17：30)

　　(五)其它

　　聯系地址：海口市濱海大道文華大酒店七層董事會秘書處

　　聯系人：王晨曦

　　聯系電話：(0898)68510496

　　聯系傳真：(0898)68510669

　　郵政編碼：570105

　　本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿及交通費用自理。

　　特此公告

　　海虹企業(控股)股份有限公司董事會

　　2004年6月7日

　　附：授權委托書樣式授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人(或單位)出席2004年7月9日召開的海虹企業(控股)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：股東代碼：

　　持股數：委托人身份證號碼：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　(注：本授權委托書的復印件及重新打印件均有效)上海證券報