本公司(資訊 行情 論壇)股份董事會全體成員保證內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽國風塑業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2004年6月7日在公司三樓會議室召開二屆十九次會議。會議應到董事11人，實到9人。獨立董事劉建華先生、蘇勇先生因公務未能參加，授權(quán)陳余有先生出席本次會議，代為審議議案并行使表決權(quán)。公司全體

E歌時代來臨了！ 第39屆世界廣告大會 2004環(huán)球小姐總決賽 新浪招商引資征代理商

監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長鄭忠勛先生主持。本次董事會會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議審議并一致通過了以下議案：

　　一、《關于收購九華鈣業(yè)股權(quán)的議案》；

　　根據(jù)集團公司非金屬礦超細加工的戰(zhàn)略規(guī)劃要求，公司向安徽巢東水泥股份有限公司收購其持有的安徽九華鈣業(yè)高新材料有限責任公司（以下簡稱“九華鈣業(yè)”）99%的股權(quán)。

　　九華鈣業(yè)公司注冊地址位于安徽省池州市，注冊資本為3000萬元。該公司主要從事：重質(zhì)碳酸鈣超細粉及深加工產(chǎn)品；重質(zhì)碳酸鈣系列產(chǎn)品的貿(mào)易經(jīng)營；重質(zhì)碳酸鈣及深加工產(chǎn)品技術(shù)研究開發(fā)和經(jīng)營。

　　此次股權(quán)收購采用的定價原則為：以經(jīng)安徽華普會計事務所評估并經(jīng)省國有資產(chǎn)管理部門確認后的評估凈值為標準，以不低于出讓方實際出資額2970萬元為底限。

　　此次收購九華鈣業(yè)公司股權(quán)為非關聯(lián)交易。股權(quán)收購協(xié)議簽署后，相關《資產(chǎn)收購報告》本公司將另行公告。

　　二、《關于與豐原生化(資訊 行情 論壇)進行互保的議案》；

　　安徽豐原生物化學股份有限公司（以下簡稱“豐原生化“）為安徽省上市公司之一，國家生物發(fā)酵領域的大型骨干企業(yè)，主要從事以玉米等農(nóng)產(chǎn)品(資訊 行情 論壇)為原料生物發(fā)酵制品的生產(chǎn)與銷售，注冊資本現(xiàn)為人民幣31,858.87萬元。截至2003年12月31日，該公司總資產(chǎn)達471,709.06萬元，凈資產(chǎn)158,993,11萬元；2003年度，該公司共實現(xiàn)凈利潤9,879.63萬元。

　　本公司擬與豐原生化進行互保，雙方相互擔保的貸款總額以一方為另一方擔保1.8億元人民幣為限。互保期為一年，到期后若雙方無異議可自動順延一年。本公司與豐原生化進行互保為非關聯(lián)交易。該互保協(xié)議簽署后，我公司將另行公告。

　　截至到目前為止，本公司累計已對外提供擔保總計9000萬元。此次與豐原生化的相互擔保執(zhí)行后，本公司累計對外擔保未超過當前凈資產(chǎn)的50%。

　　三、《關于調(diào)整下屬公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及注冊資本的議案》。

　　安徽國風非金屬高科技材料有限公司（以下簡稱“國風高科技材料”）為本公司控股子公司安徽國風新型非金屬材料有限公司（以下簡稱“國風非金屬”）的控股子公司，注冊資本為1000萬元。截至2003年12月31日，該公司經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為929.93萬元。

　　為了加強對國風高科技材料公司的管理，公司擬向國風非金屬公司收購其持有的國風高科技材料公司99%股權(quán)，收購價格為國風非金屬公司投入國風高新材料公司的出資額，即990萬元。

　　此次收購完成后，我公司擬對國風高科技公司增資1980萬元。增資后，國風高科技材料注冊資本為3000萬元，我公司仍持有國風高科技材料公司99%的股權(quán)。

　　安徽國風塑業(yè)股份有限公司董事會

　　2004年6月8日