本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　廣東美的電器股份(資訊 行情 論壇)有限公司第五屆監(jiān)事會第二次會議于2004年6月2日上午在公司總部召開，公司全體監(jiān)事出席會議。符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人赫恒樂先生主持，經(jīng)會議認真討論，形成如下決議：

E歌時代來臨了！ 第39屆世界廣告大會 2004環(huán)球小姐總決賽 新浪招商引資征代理商

　　一、審議通過《關(guān)于向東芝開利出讓本公司下屬子公司廣東美的制冷設(shè)備有限公司（以下簡稱“美的制冷”）、廣東美的集團蕪湖制冷設(shè)備有限公司（以下簡稱“蕪湖制冷”）、廣東美的商用空調(diào)設(shè)備有限公司（以下簡稱“商用空調(diào)”）、美的集團武漢制冷設(shè)備有限公司（以下簡稱“武漢制冷”）各20%股權(quán)的議案》；

　　會議同意本公司與東芝開利所達成的出讓本公司下屬子公司美的制冷、蕪湖制冷、商用空調(diào)、武漢制冷各20%股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

　　與會監(jiān)事一致認為：上述交易行為切實可行，符合公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增強本公司的核心競爭能力，確保了上市公司利益最大化，符合公司長遠發(fā)展的利益目標。上述交易公平、公正、公開，符合中國證監(jiān)會和深交所的有關(guān)規(guī)定，沒有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況。

　　本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易。上述交易尚需經(jīng)過對外經(jīng)貿(mào)主管部門的審核批準。與本次交易有關(guān)的制冷事業(yè)部內(nèi)部的重組工作將按照協(xié)議中規(guī)定完成。

　　二、審議通過了《關(guān)于本公司及下屬子公司廣東美的生活電器制造有限公司收購順德市現(xiàn)代實業(yè)有限公司資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　會議同意本公司與現(xiàn)代實業(yè)所達成的收購其土地和廠房等資產(chǎn)的協(xié)議，同意本公司下屬子公司生活電器與現(xiàn)代實業(yè)所達成的收購其物料、設(shè)備和模具等資產(chǎn)的協(xié)議。

　　與會監(jiān)事一致認為：上述交易行為有利于增強公司主營業(yè)務(wù)競爭力，減少與現(xiàn)代實業(yè)之間的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易及避免潛在的同業(yè)競爭。上述交易公平、公正、公開，符合中國證監(jiān)會和深交所的有關(guān)規(guī)定，沒有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況。

　　該議案尚需提交本公司2004年第一次臨時股東大會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。除此之外，本次關(guān)聯(lián)交易不需經(jīng)過其他部門批準。

　　特此公告。

　　廣東美的電器股份有限公司監(jiān)事會

　　2004年6月8日