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　　廣東金馬旅游集團股份有限公司2003年度分紅派息及資本公積金轉增股本方案已獲2004年4月23日召開的2003年度股東大會審議通過，現將分紅派息及資本公積金轉增股本事宜公告如下：

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　　一、分紅派息及資本公積金轉增股本方案

　　本公司年度分紅派息及資本公積金轉增股本方案為：以公司現有總股本10050萬股為基數，向全體股東每10股送2股紅股，派0.5元人民幣現金（含稅，扣稅后，社會公眾股中個人股東和投資基金每10股派0元現金）；同時以公司現有總股本10050萬股為基數，用資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增3股，本次送派方案實施前公司總股本為10050萬股，送派方案實施后總股本增至15075萬股。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　本次分紅派息及資本公積金轉增股本股權登記日為：2004年6月11日，除權除息日為2004年6月14日。

　　三、分紅派息及及資本公積金轉增股本對象

　　本次分派及資本公積金轉增股本對象為：截止2004年6月11日下午深圳證券交易所收市后，在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、分紅派息及資本公積金轉增股本方法

　　1、本次所送紅股和轉增股于2004年6月14日直接記入股東證券帳戶。

　　2、本次社會公眾股股息于2004年6月14日通過股東托管證券商直接劃入其資金帳戶。國有股及法人股股息由本公司派發。

　　五、本次所送轉可流通紅股起始交易日為2004年6月14日。

　　六、股份變動表

　　數量單位：股

　　本次股份本次股份變動后

　　變動前 送股 公積金轉股 小計 合計

　　一、未上市流通股份

　　1.發起人股份 24,250,000 4,850,000 7,275,000 12,125,000 36,375,000

　　其中：

　　國家持有股份 10,600,000 2,120,000 3,180,000 5,300,000 15,900,000

　　境內法人持有股份 13,650,000 2,730,000 4,095,000 6,825,000 20,475,000

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2.募集法人股份 32,578,000 6,515,600 9,773,400 16,289,000 48,867,000

　　3.內部職工股

　　4.優先股或其他

　　未上市流通股份合計 56,828,000 11,365,600 17,048,40028,414,00085,242,000

　　二、已上市流通股份

　　1.人民幣普通股 43,672,000 8,734,400 13,101,600 21,836,00065,508,000

　　2.境內上市的外資股

　　1.境外上市的外資股

　　2.其他

　　已上市流通股份合計 43,672,000 8,734,400 13,101,60021,836,00065,508,000

　　三、股份總數 100,500,000 20,100,000 30,150,00050,250,000150,750,000

　　七、本次實施送轉股本后，按新股本150,750,000股攤薄計算,2003年度每股凈收益為0.263元。

　　八、咨詢機構：廣東金馬旅游集團股份有限公司證券部

　　咨詢地址： 廣東省潮州市潮楓路旅游大廈四樓

　　咨詢電話：0768-2356005

　　咨詢聯系人：張斌

　　傳真電話：0768-2297613

　　廣東金馬旅游集團股份有限公司董事會

　　2004年6月7日