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公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2004年6月7日在公司會(huì)議室召開。應(yīng)到董事9名，實(shí)到7名，董事長何獻(xiàn)俊、董事黃光璞缺席會(huì)議。會(huì)議由副董事長梁會(huì)山主持，審議并形成如下決議：
一、通過《關(guān)于更換董事的議案》：
鑒于公司董事長何獻(xiàn)俊工作變動(dòng)，經(jīng)公司股東沈陽化工集團(tuán)有限公司提名，公司董事會(huì)審查后同意王大壯為董事候選人，提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過。
獨(dú)立董事在審議該議案時(shí)，均發(fā)表了“同意”的意見。
二、通過《關(guān)于召開公司股東大會(huì)二○○四年第一次臨時(shí)會(huì)議的議案》：
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定召開公司股東大會(huì)二○○四年第一次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議議程為：審議《關(guān)于更換董事的議案》。
沈陽化工股份有限公司董事會(huì)
二○○四年六月八日
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