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大冷股份(000530)2003年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月04日 08:52 上海證券報網絡版

　　1、審議通過了公司董事會2003年度工作報告；

　　2、審議通過了公司監事會2003年度工作報告；

　　3、審議通過了公司2003年度財務決算報告；

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　　4、審議通過了公司2003年度利潤分配方案；

　　5、審議通過了關于修改公司章程的報告；

　　6、審議通過了關于聘請2004年度審計機構的報告；

　　7、選舉產生了公司第四屆董事會董事（共計9名）：張和、穆傳江、楊斌、徐小蕊、島田忠男、陳耿、呂中立（獨立董事）、王棟（獨立董事）、張貴樂（獨立董事）。

　　8、選舉產生了公司第四屆監事會由股東代表出任的監事（共計2名）：于福春、門曰勝。另由公司職工代表大會選舉產生的監事為遲楓。

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