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ST歲寶(600864)公布董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月04日 08:48 上海證券報網絡版

　　哈爾濱歲寶熱電股份有限公司于2004年6月3日召開四屆七次董事會及四屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年年度報告及其摘要補充更正的議案。補充更正內容詳見6月4日《上海證券報》。

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　　二、通過修改后公司2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。該議案需提交年度股東大會審議。

　　三、將監事會《關于建議撤換趙志強監事的提案》提交公司2004年6月29日召開的2003年度股東大會予以審議。

　　四、董事會對深圳歲寶百貨有限公司仍未提供2004年第一季度財務報表表示很不理解。董事會決定：

　　1、責成公司在深圳歲寶百貨有限公司的董事要求該公司馬上提供一季度報表；

　　2、責成經營層要求深圳歲寶百貨有限公司在2004年6月10日前提供2004年第一季度財務報表；

　　3、如深圳歲寶百貨有限公司不能按時提供財務報表，依法辦理。

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