本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　會議召開時間：2004年7月5日上午9：00時

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　　會議召開地點：山東省藥用玻璃股份有限公司藥玻大廈三樓會議室

　　會議方式：現場投票表決

　　重大提案：《公司募集資金使用管理辦法》；《關于變更公司經營范圍的議案》；《關于修改〈公司章程〉的議案》。

　　山東省藥用玻璃股份有限公司四屆三次董事會于2004年6月3日在公司辦公樓三樓會議室召開，應到董事8名，實到董事5名，另3名董事以通訊方式進行表決，2名監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長柴文先生主持，一致審議通過了：

　　1、《公司募集資金使用管理辦法》(2004年6月30日后詳見上海證券交易所網站： w w w. s s e. c o m.cn)；

　　2、《關于變更公司經營范圍的議案》；

　　原公司經營范圍：模制抗生素瓶、玻璃管、曲頸易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃藥瓶、玻璃輸液瓶、藥用丁基橡膠瓶塞、藥用塑料瓶、鋁塑組合蓋、紙箱的制造、銷售；汽油、柴油、潤滑油、氧氣批發零售；翻砂鑄造；汽車貨運；批準范圍的進出口業務。

　　變更為：模制抗生素瓶、玻璃管、曲頸易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃藥瓶、玻璃輸液瓶、藥用丁基橡膠瓶塞、藥用塑料瓶、鋁塑組合蓋、紙箱的制造、銷售；成品油零售經營業務；翻砂鑄造；汽車貨運；批準范圍的進出口業務。

　　3、《關于修改〈公司章程〉的議案》；

　　章程第十三條：經公司登記機關核準，公司經營范圍是：模制抗生素瓶、玻璃管、曲頸易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃藥瓶、玻璃輸液瓶、藥用丁基橡膠瓶塞、藥用塑料瓶、鋁塑組合蓋、紙箱的制造、銷售；汽油、柴油、潤滑油、氧氣批發零售；翻砂鑄造；汽車貨運；批準范圍的進出口業務。

　　修改為：第十三條：經公司登記機關核準，公司經營范圍是：模制抗生素瓶、玻璃管、曲頸易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃藥瓶、玻璃輸液瓶、藥用丁基橡膠瓶塞、藥用塑料瓶、鋁塑組合蓋、紙箱的制造、銷售；成品油零售經營業務；翻砂鑄造；汽車貨運；批準范圍的進出口業務。

　　以上第1、2、3項議案需提交公司股東大會審議。

　　4、《關于召開2004年度第一次臨時股東大會的議案》。

　　一、召開會議基本情況

　　本次會議由公司董事會召集，召開日期和時間為2004年7月5日上午9：00時，會議地點在山東省藥用玻璃股份有限公司藥玻大廈三樓會議室，會議將以現場投票方式進行表決。

　　二、會議審議事項

　　1、《公司募集資金使用管理辦法》(2004年6月30日后詳見上海證券交易所網站： w w w. s s e. c o m.cn)；

　　2、《關于變更公司經營范圍的議案》；

　　3、《關于修改〈公司章程〉的議案》。

　　三、會議出席對象

　　1、本公司董事、監事和高級管理人員；

　　2、凡是二00四年六月二十八日上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　3、公司董事會聘請的見證律師。

　　四、登記方法

　　1、登記方式：直接登記或信函、傳真登記，本公司不接受電話方式登記；

　　2、登記時間：二00四年六月三十日至七月三日。規定時間內未履行登記手續的不得出席股東大會；

　　3、登記辦法

　　(1)自然人：持股東帳戶卡及本人身份證；

　　(2)法人：營業執照復印件、授權委托書(式樣見附件)、股東帳戶卡、出席人身份證；

　　(3)委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股東帳戶卡；

　　4、登記地點：山東省藥用玻璃股份有限公司證券部。

　　五、其他事項

　　1、與會股東住宿及往返費用自理。

　　2、會議聯系方式

　　通訊地址：山東省淄博市沂源縣城二郎山路8號

　　郵政編碼：256100

　　聯系電話：0533-3242312-2111

　　傳真：0533-3249700

　　聯系人：于恩亮、任磊

　　六、備查文件目錄

　　1、山東省藥用玻璃股份有限公司四屆三次董事會決議、會議記錄。

　　2、《公司募集資金使用管理辦法》、《關于變更公司經營范圍的議案》、《關于修改〈公司章程〉的議案》。

　　山東省藥用玻璃股份有限公司董事會

　　2004年6月4日

　　附件：授權委托書

　　本人(本單位)作為山東省藥用玻璃股份有限公司的股東，全權委托先生(女士)為代表出席公司2004年度第一次臨時股東大會，并授權如下：

　　一、由先生(女士)代表本人(本單位)出席2004年度第一次臨時股東大會；

　　二、代理人有表決權/無表決權

　　三、表決指示如下：

　　1、《公司募集資金使用管理辦法》

　　贊成反對棄權

　　2、《關于變更公司經營范圍的議案》

　　贊成反對棄權

　　3、《關于修改〈公司章程〉的議案》。

　　贊成反對棄權

　　四、本人對上述審議事項未作具體指示，代理人有權/無權按照自己的意原表決。

　　委托人(簽名或蓋章)：

　　委托人身份證(營業執照)號碼：

　　委托人持股數額：股

　　委托人股東帳號：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份證號碼：

　　簽發日期：年月日

　　有效日期：年月日至年月日止

　　注：委托人應在授權書相應的空格內劃菁。上海證券報