本公司2003年度股東大會于2004年6月3日下午在上海市華夏賓館舉行，公司部分股東以及董事、監事、高級管理人員出席了大會。出席股東大會并參加表決的股東10人，代表股數83，781，040股，占公司股本總額的55.10%，符合《公司法》和公司章程的有關規定，本次會議決議合法有效。

　　經大會審議，以記名投票表決的方式通過如下議案：

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　　1、2003年度董事會工作報告

　　2、2003年度經濟工作總結及2004年度經濟工作計劃

　　3、2003年度財務決算報告及2004年度財務預算報告

　　4、2003年度利潤分配方案

　　經安永大華會計師事務所有限責任公司審計，本公司2003年度實現凈利潤15，978，611.68元。按《公司章程》的有關規定，提取10%的法定公積金1，597，861.17元、10%的法定公益金1，597，861.17元，提取10%的任意公積金1，597，861.17元；本年度可供全體股東分配的利潤為11，185，028.17元，加上年初未分配利潤22，364，410.39元，減去本年度分配的2002年度經股東大會通過派發的現金紅利7，602，540.60元，合計可供全體股東分配的利潤為25，946，897.96元。

　　2003年度利潤分配方案：以2003年度末總股本152，050，812股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.70元(含稅)，余額15，303，341.12元結轉下一年度進行分配。

　　5、2003年度監事會工作報告

　　6、續聘公司財務審計機構的議案

　　7、董事會換屆選舉及獨立董事報酬事項的議案

　　(1)選舉馬立行為公司第五屆董事會董事

　　(2)選舉左異群為公司第五屆董事會董事

　　(3)選舉姚志賢為公司第五屆董事會董事

　　(4)選舉朱政誼為公司第五屆董事會董事

　　(5)選舉黃海為公司第五屆董事會董事

　　(6)選舉卜為民為公司第五屆董事會董事

　　(7)選舉楊建文為公司第五屆董事會獨立董事

　　(8)選舉章曦公司第五屆董事會獨立董事

　　(9)選舉吳弘為公司第五屆董事會獨立董事

　　(10)第五屆董事會獨立董事報酬事項

　　8、監事會換屆選舉的議案

　　(1)選舉王根林為公司第五屆監事會監事

　　(2)選舉孫華為公司第五屆監事會監事

　　(3)選舉鄭大德為公司第五屆監事會監事

　　9、修訂公司章程有關條款的議案

　　10、修訂公司股東大會議事規則有關條款的議案

　　11、公司與上海白貓(集團)有限公司關聯交易的議案

　　本交易為關聯交易，上海雙聯聯社是本次交易的關聯方，根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，上海雙聯聯社放棄表決權。扣除上海雙聯聯社持有股權數67，632，269股，出席本次股東大會的股東所持有的有效表決股權數為16，148，771股。

　　12、公司與上海白貓有限公司及其控股子公司關聯交易的議案

　　本交易為關聯交易，上海雙聯聯社是本次交易的關聯方，根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，上海雙聯聯社放棄表決權。扣除上海雙聯聯社持有股權數67，632，269股，出席本次股東大會的股東所持有的有效表決股權數為16，148，771股。

　　13、公司與上海凱圳日化科技有限公司關聯交易的議案

　　本交易為關聯交易，上海雙聯聯社是本次交易的關聯方，根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，上海雙聯聯社放棄表決權。扣除上海雙聯聯社持有股權數67，632，269股，出席本次股東大會的股東所持有的有效表決股權數為16，148，771股。

　　本次股東大會經上海市金茂律師事務所李志強律師、阮國英律師現場見證，上海市金茂律師事務所李志強律師、阮國英律師出具的法律意見書的結論為：公司2003年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　特此公告。

　　上海白貓股份有限公司董事會

　　2004年6月4日上海證券報